Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.04.2026
Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700343857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724174702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04675-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2026 год.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2026 год.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Упаковка" за 2025 год.
Число голосов, которыми обладают члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые должны принять участие в голосовании по 1 вопросу повестки дня: 5(100%).
2.3.2. Проведение годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Упаковка".
Число голосов, которыми обладают члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые должны принять участие в голосовании по 2 вопросу повестки дня: 5(100%).
2.3.3. Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров ОАО "Упаковка".
Число голосов, которыми обладают члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые должны принять участие в голосовании по 3 вопросу повестки дня: 5(100%).
2.3.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО "Упаковка" и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров ОАО "Упаковка".
Число голосов, которыми обладают члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые должны принять участие в голосовании по 3 вопросу повестки дня: 5(100%).
2.3.5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложение годовому общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладают члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые должны принять участие в голосовании по 5 вопросу повестки дня: 5(100%).
2.3.6. Назначение Председательствующего и секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладают члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые должны принять участие в голосовании по 6 вопросу повестки дня: 5(100%).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Категории ценных бумаг: акции именные привилегированные (тип: именные привилегированные бездокументарные типа А) Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка"; акции обыкновенные (тип: именные бездокументарные обыкновенные) Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка", Государственный регистрационный номер выпуска акций (Категория ценных бумаг /Регистрационный номер /Дата государственной регистрации): Именные привилегированные бездокументарные типа А регистрационный номер 2-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., Именные обыкновенные бездокументарные регистрационный номер 1-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России".

3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.К. Макаренков


3.2. Дата 23.04.2026г.