Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 литера А Ч. пом. 1Н каб. 2401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501701686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504036333
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заочное голосование Совета директоров эмитента, 12 из 12 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования. Кворум имеется. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 12 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС 1: Об утверждении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества "Газпром нефть".
Решение по вопросу:
Утвердить изменения в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества "Газпром нефть" серии 005Р, регистрационный номер 4-00146-А-004Р-02Е от 18.09.2025 (приложение 1).

ВОПРОС 2: Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества "Газпром нефть".
Решение по вопросу:
Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества "Газпром нефть", составленный в отношении биржевых облигаций неконвертируемых бездокументарных, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 005Р, регистрационный номер 4-00146-А-004Р-02Е от 18.09.2025 (приложение 2).

2.3. Дата проведения заседания или заочного голосования Совета директоров эмитента (дата представления членами Совета директоров эмитента документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента - заполненных бюллетеней для голосования), на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2026, Протокол № ПТ-0102/30.

3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо на основании доверенности (Доверенность № НК-103 от 10 апреля 2024 года)
В.В. Ненадышина


3.2. Дата 22.04.2026г.