Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Акционерное общество "ИнвестНеруд"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ИнвестНеруд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Куйбышева, д. 44Д, этаж 12, помещ. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1186658011957
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6670464217
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12416-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37658
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2026

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении (созыве) заседания
общего собрания акционеров акционерного общества.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество "ИнвестНеруд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО "ИнвестНеруд"
1.3. Место нахождения эмитента - 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44 Д, этаж 12, помещение 24.
1.4. ОГРН эмитента - 1186658011957
1.5. ИНН эмитента - 6670464217
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 12416-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации –
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37658; www.inerud.ru
2. Содержание сообщения
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: заседания, совмещенное с заочным голосованием с предварительным почтовым направлением бюллетеней для голосования до проведения заседания для принятия решения общим собранием акционеров.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров: 21 мая 2026 г. в 15 часов 30 минут. Начало регистрации лиц, участвующих в заседании: 15 часов 20 минут.,
Место проведения заседания: АО "Регистратор-Капитал" 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный д. 15.
Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования: куда: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44 Д, этаж 12, помещение 24, кому: акционерное общество "ИнвестНеруд";
Дата и время окончания приема распечатанных и заполненных бюллетеней для голосования (в случае направления их по почте): 18 мая 2026 г. до 17 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 апреля 2026 года
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер 1-01-12416-К.
Дата государственной регистрации (объединения) выпуска ценных бумаг 26.12.2017г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества "ИнвестНеруд" за 2025 отчетный год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков акционерного общества "Инвестнеруд" по результатам 2025 отчетного года.
2. Утверждение внешнего аудитора акционерного общества "Инвестнеруд".
3. Выборы Совета директоров акционерного общества "Инвестнеруд".
4. Выборы Ревизионной комиссии акционерного общества "Инвестнеруд"
5. О последующем одобрении заключения АО "ИнвестНеруд" с ПАО "Сбербанк России" крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от "12" сентября 2025г. (дата формирования) № ДП24_160K00C43, заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛДОЛОМИТ" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160K00C43, дата формирования которого 06 декабря 2022.
6. О последующем одобрении заключения АО "ИнвестНеруд" с ПАО "Сбербанк России" крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от "12" сентября 2025г. № ДП39_235540016Е заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛДОЛОМИТ" по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 23 октября 2023 г. № 235540016Е.
7. О последующем одобрении заключения АО "ИнвестНеруд" с ПАО "Сбербанк России" крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от "12" сентября 2025г. № ДП35_234130016Е заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛДОЛОМИТ" по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 14 августа 2023 г. № 234130016Е.
8. О последующем одобрении заключения АО "ИнвестНеруд" с ПАО "Сбербанк России" крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП37_160B00977 от "12" сентября 2025г. (дата формирования) заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛДОЛОМИТ" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00977, дата формирования которого 31.08.2022.
9. О последующем одобрении заключения АО "ИнвестНеруд" с ПАО "Сбербанк России" крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП37_160B0098D от "12" сентября 2025г. (дата формирования) заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛДОЛОМИТ" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B0098D, дата формирования которого 31.08.2022.
10. О последующем одобрении заключения АО "ИнвестНеруд" с ПАО "Сбербанк России" крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № 39924 от 25.03.2021 г., заключаемому в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "Инвестпроект" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №28631.
11. О последующем одобрении заключения АО "ИнвестНеруд" с ПАО "Сбербанк России" крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 39925 от 25.03.2021 г. (дата формирования), заключаемому в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "Инвестпроект" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №28632.
12. О последующем одобрении заключения АО "ИнвестНеруд" с ПАО "Сбербанк России" крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашение №2 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 28310 от 25.03.2021, заключаемому в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "Инвестпроект" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №28631.
13. О последующем одобрении заключения АО "ИнвестНеруд" с ПАО "Сбербанк России" крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительное соглашение №2 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 28311 от 25.03.2021, заключаемому в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "Инвестпроект" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №28632.
14. О последующем одобрении заключения АО "ИнвестНеруд" с ООО "Сбербанк Факторинг" крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 5172-П от "07" мая 2025 г. в целях обеспечения исполнения обязательств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "Уралдоломит" ИНН 6671469426 по Агентскому договору № 054-А8 от "16" февраля 2023 г.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 27 апреля 2026г. (с 8-30 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов) по адресу: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44 Д, этаж 12, помещение 24 тел: (343) 354 70 70.Указанная информация (материалы) также предоставляется лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным, если уставом общества не установлена более поздняя дата окончания приема таких предложений.
Уведомляем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества (бланки документов в электронной форме, прейскурант, реквизиты для оплаты регистрационных сборов, пункты приема документов Вы можете найти в сети Интернет по адресу: https://www.regkap.ru).
На основании решения Совета директоров Общества (Протокол №1 от 17.04.2026.) о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества "ИнвестНеруд" с повесткой дня, включающей вопрос Одобрение совершения крупных сделок с заинтересованностью
Акционер - владелец голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случае, если он проголосует против принятия решения по вопросу Одобрение совершения крупных сделок с заинтересованностью или не будет принимать участия в голосовании по указанному вопросу.
Цена выкупа: Цена выкупа одной обыкновенной именной акции по требованию акционеров на основании заключения независимого оценщика ООО "Капитал-оценка" определена Советом директоров Общества (Протокол №1 от 17.04.2026.) в размере 13 560 (тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек
Порядок осуществления выкупа: Требование акционера о выкупе Акционерным обществом "ИнвестНеруд", принадлежащих акционеру акций должно быть представлено в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров Акционерного общества "ИнвестНеруд" решения по вопросу Одобрения совершения крупных сделок с заинтересованностью.
В соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества (АО "Регистратор-Капитал", адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 109) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.5 ст. 44 ФЗ "Об акционерных обществах" лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных и/или необходимых документов Общество и регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. В связи с изложенным акционерам рекомендуется заблаговременно проинформировать держателя реестра Общества об изменении личных данных акционера, содержащиеся в реестре акционеров Общества. Для внесения соответствующих изменений акционеру надлежит обратиться к Реестродержателю АО "ИнвестНеруд" - АО "Регистратор-Капитал" по месту нахождения регистратора: 620041 г. Екатеринбург, пер.Трамвайный, дом 15, к. 101, тел. (343) 360-16-27.
Форму требования о выкупе акций можно получить в Акционерном обществе "ИнвестНеруд" по адресу: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44 Д, этаж 12, помещение 24 тел: (343)354 70 70 или на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://inerud.ru, раздел Акционерам.
Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.
Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней с даты истечения срока, в течение которого акционеры должны были предъявить требование о выкупе ценных бумаг.
В соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. В соответствии с действующим законодательством общая сумма денежных средств, направляемых на выкуп акций, будет определена Советом директоров в течение 5 дней с даты истечения срока, в течение которого акционеры должны были предъявить требование о выкупе ценных бумаг.

Подпись
Генеральный директор Управляющей организации Мазуркевич С.Л.

Дата 20 апреля 2026 г. М.П.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УГПХ"
С.Л. Мазуркевич


3.2. Дата 20.04.2026г.