Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.04.2026
Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров "05" мая 2026г.
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров "22" апреля 2026г.
Форма проведения: заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31034-Е, дата государственной регистрации: 06.04.1999 г.
Дата и время окончания приема бюллетеней: "05" мая 2026г.,16.00 часов.
Адрес приема бюллетеней: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина,14, факс: (8617) 64-54-37 e-mail: chernovaTV@novorossgorgaz.ru

Вопросы повестки дня заседания Совета директоров:
1. Об исполнении бюджета доходов и расходов Общества за 2025 г.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
3. Об итогах работы с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2025 год.
4. Об исполнении плана капитальных вложений Общества за 2025 год.
5. О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 2025 год.
6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества, по результатам 2025 года.
9. О проведении годового общего собрания акционеров.
Проекты решений (формулировок решений по каждому вопросу) Совета директоров:
1. Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 2025 год удовлетворительным.
2.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год и вынести ее на утверждение годовым Общим собранием акционеров Общества.
3.Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2025 год удовлетворительной.
4. Признать неудовлетворительным исполнение плана капитальных вложений Общества за 2025 год в части капитальных вложений по техническому перевооружению, реконструкции и капитальному ремонту, обеспечивающих безопасность системы газораспределения г.Новороссийска и ее развитие.
В связи с неисполнением плана капитальных вложений Общества за 2025 год в части капитальных вложений по техническому перевооружению, реконструкции и капитальному ремонту, обеспечивающих безопасность системы газораспределения г. Новороссийска и ее развитие освобожденному от должности генерального директора Общества Молодцову Д.В. премию за март 2026 года не выплачивать.
5.Работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 2025 год признать удовлетворительной.
6. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.
7. Рекомендовать общему собранию акционеров:
чистую прибыль, полученную по результатам 2025 года, в размере 35 011 638,93руб. направить:
- в качестве источника капитальных вложений по строительству газопроводов, согласно Постановлению Правительства РФ от 13.09.2021 г. N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"" в размере – 383 822,250руб.;
- в качестве источника капитальных вложений в отношении объектов основных средств, построенных по программе догазификации населенных пунктов Краснодарского края– 1 711 197,00 руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения развития Общества – 32 916 619,68 руб.
Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
8.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
- вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать;
- компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества, не производить
9. 1.Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров Общества
2. Определить:
2.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на котором совмещается с заочным голосованием)
2.2. Дата проведения заседания: 08 июня 2026 года.
2.3. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 часов 00 минут.
2.4. Время начала проведения заседания: 10 часов 30 минут.
2.5. Место проведения заседания: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина, дом 14.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05 июня 2026 года
2.7. Почтовые адреса, по которым можно направить заполненные бюллетени: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина, дом 14 (АО "Новороссийскгоргаз") или 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Красная, д.180, 6 этаж (АО ВТБ Регистратор).
2.8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:14 мая 2026 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5) О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества, по результатам работы в 2025 году.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8) Назначение аудиторской организации Общества.
9) Избрание членов счетной комиссии Общества.
4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (информационное сообщение прилагается).
5. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, любым выбранным ими способом из числа предусмотренных уставом Общества, если сведения о выбранном ими способе доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров содержаться в реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
Определить способ доведения сообщения о проведении общего собрания до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных уставом Общества способов доведения сообщения о проведении общего собрания: путем направления заказных писем акционерам.
6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества за 2025 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, аудиторское заключение о ней и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров, в ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества, проекты решений общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
информация в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров (до даты окончания приема бюллетеней для голосования) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина, дом 14, 2 этаж, кабинет № 210, по рабочим дням с 08-00 часов до 17-00 (перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов). Контактное лицо Чернова Татьяна Васильевна, тел.: (861) 204-61-62, доб.114.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Председатель Совета директоров АО "Новороссийскгоргаз" В. Е. Гаврилов


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.И. Сологуб


3.2. Дата 22.04.2026г.