Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов Совета директоров (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты заочного голосования:
по вопросу № 1: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 2: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 3: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 4: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 5: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 6: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 7: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 8: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
Решение по вопросу № 1:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
за 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению и представить его на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону".
2. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" утвердить Годовой отчет ПАО "ТНС энерго
Ростов-на-Дону" за 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Решение по вопросу № 2:
1. Принять к сведению итоги внешней аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за 2025 год
и мнение о достоверности отчетности, изложенные и представленные в Аудиторском заключении независимого аудитора ООО "РИАН-АУДИТ" от 13 марта 2026 года,
в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за 2025 год в соответствии с Приложением № 2
к настоящему решению и представить отчетность на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону".
3. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за 2025 год в соответствии с Приложением № 2
к настоящему решению.

Решение по вопросу № 3:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" утвердить распределение прибыли ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" по результатам 2025 года следующим образом:

Показатель Сумма,
тыс. руб.
Чистая прибыль 2025 года 3 007 093
Распределить на:
Инвестиции 2025 года 704 702
Дивиденды по результатам 2025 года 806 208
Оставить нераспределенной 1 496 183

Решение по вопросу № 4:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" принять решение о выплате (объявлении) дивидендов
по результатам 2025 года в денежной форме в размере 0,1328441 рубля на одну привилегированную акцию типа А и в размере 0,0840508 рубля на одну обыкновенную акцию.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 20-й день с даты принятия годовым заседанием Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" решения о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу № 5:
1. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" принять следующие решения:
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", подготовленной в соответствии со стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), на 2026 год, ООО "РИАН-АУДИТ" (ОГРН 1037709050664);
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на 2026 год ООО "РИАН-АУДИТ" (ОГРН 1037709050664).

Решение по вопросу № 6:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии
с Приложением № 3 к настоящему решению, а также формулировки решений
по вопросам повестки дня заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" в соответствии с Приложением № 4
к настоящему решению, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным
в реестре акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону".
Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", в срок
не позднее 30 апреля 2026 года.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Заполнение и направление лицами, участвующими в заседании или заочном голосовании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных или иных технических средств не предусмотрено.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в
электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ
"О рынке ценных бумаг", в срок не позднее 30 апреля 2026 года.
Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования
по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", в том числе бюллетеней, которые получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - до 18 мая 2026 года (включительно).
2. Заполненные бюллетени для голосования (бумажная форма) могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону";
- 127137, Российская Федерация, Москва, а/я 54, Акционерное общество
ВТБ Регистратор.
Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем,
в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 18 мая 2026 года (включительно). Электронная форма бюллетеней для голосования также доступна во время проведения заседания для лиц, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров.

Решение по вопросу № 7:
Утвердить Отчет о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом "ТНС энерго Ростов-на-Дону" в 2025 году крупных сделках и сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5
к настоящему решению.

Решение по вопросу № 8:
Принять к сведению Заключение внутреннего аудита ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления в ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за 2025 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению и включить его
в материалы, которые предоставляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону".
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2026 № 15.
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.


3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/292-н/77-2026-2-82 от 30.01.2026)
Ткаченко Светлана Алексеевна


3.2. Дата 22.04.2026г.