Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Акционерное общество "Псковский завод радиодеталей "Плескава"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Псковский завод радиодеталей "Плескава"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180007, Псковская обл., г. Псков, ул. Максима Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000966727
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027014668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01576-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7737
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 4 (четыре) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется и составляет 57 % голосов.
2.2.Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
Предварительно утвердить годовой отчет АО ПЗР "Плескава" за 2025 год.
Результаты голосавания: 4 голоса - "ЗА", "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2025 года, согласно которой зафиксирован чистый убыток в размере 2 604 053 (два миллиона шестьсот четыре тысячи пятьдесят три) рубля. Покрыть чистый убыток за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды за 2025 год по акциям Общества не выплачивать.
Результаты голосавания: 4 голоса - "ЗА", "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 апреля 2026 года
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 апреля 2026 года, протокол №5.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-01576-D, дата государственной регистрации 3.08.2016г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Федоров


3.2. Дата 22.04.2026г.