Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Публичное акционерное общество "Донской завод радиодеталей"
Сообщение
об утверждении внутреннего документа эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Донской завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 301750, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.3.ОГРН эмитента 1027101373738
1.4.ИНН эмитента 7114001610
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02677-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.alunddzrd.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.04.2026

2.Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с п.17.2. Устава ПАО "ДЗРД" (новая редакция) количественный состав совета директоров составляет 7 человек.
По состоянию на дату проведения заседания количественный состав, включающий 11 членов совета директоров, сформирован годовым заседанием общего собрания акционеров в соответствии с Уставом ОАО "ДЗРД", действующим на дату проведения ГЗОСА.
Согласно п.1 ст.66 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", совет директоров избирается на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Следовательно, до проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ДЗРД" в 2026 году прежний состав совета директоров сохраняет свою легитимность.
Заседание совета директоров проводилось в форме заочного голосования.
Бюллетени для участия в заочном голосовании получены от 9 членов совета директоров.
Кворум для принятия решения советом директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
"ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента; "Утвердить "Положение о порядке проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества "Донской завод радиодеталей".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения (дата окончания приема бюллетеней): 21.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.04.2026 Протокол №2/26

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Гусев В.Н.
(подпись)
3.2.Дата " 22 апреля 20 26 г. М.П.