Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Акционерное общество "Медскан"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Медскан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119331, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ломоносовский, пр-кт Вернадского, д. 29, помещ. 4/12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700227118
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736328675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00305-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: кворум для проведения заочного голосования для принятия решения Советом директоров имелся, результаты голосования по вопросу повестки дня о принятии решения, предусмотренного пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П, а именно по вопросу "Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, сумма (имущества и/или встречного исполнения) по которой (по которым) составляет более 200 миллионов рублей", по которому принималось решение о согласии на совершение иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента: за – 8 голосов членов Совета директоров эмитента, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов, решение принято;
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: В соответствии с подп. 29 п. 7.2 Устава Общества одобрить сделку (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, сумма (имущества и/или встречного исполнения) по которой (по которым) составляет более 200 миллионов рублей, а именно выпуск и размещение Обществом биржевых облигаций на следующих основных условиях:
предмет сделки: выпуск и размещение биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-02 в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00305-G-001P-02E от 06.06.2025 (далее – "Программа Облигаций");
общий объем выпуска биржевых облигаций: 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей;
номинальная стоимость одной биржевой облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей;
срок обращения биржевых облигаций: не более 750 (семисот пятидесяти) дней;
способ размещения: открытая подписка;
количество купонных периодов: до 25;
длительность каждого из купонных периодов: 30 (тридцать) дней;
тип купона: фиксированный;
ставка купона: не более 16,5 процентов годовых;
круг потенциальных приобретателей: в соответствии с Программой Облигаций и составленным в отношении Программы Облигаций проспектом ценных бумаг;
биржа: ПАО Московская Биржа;
планируемая дата размещения: 28 апреля 2026 года;
общая сумма сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): не более 5 356 250 000 (пяти миллиардов трехсот пятидесяти шести миллионов двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.04.2026;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.04.2026, б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Ф. Мубаракшин


3.2. Дата 22.04.2026г.