Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.04.2026
Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22.04.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.04.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
Вопрос 1:
1. О последующем одобрении заключенного дополнительного соглашения № 1 от 30.12.2025 г. к договору управления девелоперским проектом от 14.11.2024 г. (далее – Договор) и Приложения № 1 к Договору. Стороны: ПАО СЗ "ЮРП" ОГРН 1027700412970 - Заказчик, и ООО "АХД" ОГРН 1167746703850 - Исполнитель. Предмет сделки: увеличение стоимости вознаграждения Исполнителя с 01.01.2026 г. в связи с изменением применяемой ставки НДС 22 % (была 20%).
Сделка не является крупной сделкой, не является сделкой с заинтересованностью, сделка подлежит одобрению в соответствии с положениями устава Общества (п. 6.11.30.).

Примечание:
информация о вопросах, поставленных на голосование, дате окончания приема бюллетеней для голосования, адресе приема бюллетеней для голосования содержится в бюллетене.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов


3.2. Дата 22.04.2026г.