Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.04.2026
Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК "КУЗНЕЦКИЙ" И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
440000, г. Пенза, ул. Красная,104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1125800000094
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
5836900162
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
00609В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.kuzbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
22.04.2026 г.




2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 22.04.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.04.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Утверждение Отчета об управлении регуляторным риском в ПАО Банк "Кузнецкий" за 2025 год
2. Утверждение внутреннего документа: "Порядка обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк "Кузнецкий" на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации" (версия 5.0)
3. Утверждение результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 1 квартал 2026 года
4. Отчет о выполнении основных показателей финансового плана на 01.04.2026 года.
5. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 1 кв. 2026 года
6. Отчет о выполнении плановых показателей финансового плана за 2025 год с учетом СПОД.
7. Утверждение расчета годовой премии высшим менеджерам за 2025 год.
8. Корректировка отсроченной части премии по итогам 2025 года.
9. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски.
10. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 1 квартал 2026 года.
11. Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда за 2025 год.
12. Внесение изменений в инвестиционную программу на 2026 год
13. Об утверждении внутреннего документа: Кодекса корпоративного поведения и деловой этики ПАО Банк "Кузнецкий" в новой редакции
14. Об утверждении новой редакции организационной структуры ПАО Банк "Кузнецкий"
15. Отчет Управления корпоративных кредитования за 2025 г.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк "Кузнецкий" М.А. Дралин
3.2. Дата 22.04.2026 г. М.П.