Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Акционерное общество "Калининградский институт промышленного проектирования”
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калининградский институт промышленного проектирования”
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 236011, г. Калининград, ул. Судостроительная, дом 75, литер Е, каб.413.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023900589690
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3903009514
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03715-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3903009514
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2026

2. Содержание сообщения
Протокол годового общего собрания акционеров АО "Калининградпромпроект" № 1/26 от 22.04.2026 г.


Полное фирменное наименование (далее - общество):Акционерное общество "Калининградский Институт Промышленного Проектирования"
Место нахождения и адрес общества:Российская Федерация, город Калининград;
236011, Калининградская область,
Г.О. город Калининград, г. Калининград,
ул. Судостроительная, д.75, Литер Е, кабинет 413
Орган общества:Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:Годовое
Способ принятия решений общим собранием:Заседание
Тип заседания:Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:26 марта 2026 года
Дата проведения заседания:20 апреля 2026 года
Место проведения заседания:г Калининград, ул. Судостроительная, дом 75, литер Е, каб. 413.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:236011, г. Калининград, ул. Судостроительная, дом 75 , литер Е, каб. 413
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:10 час. 00 мин.
Время открытия заседания:12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:12 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов:12 час. 10 мин.
Время закрытия заседания:12 час. 15 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.";
г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:Армичева Марина Владимировна
по доверенности № 503 от 23.12.2025
Дата составления настоящего протокола:22 апреля 2026 года
В настоящем Протоколе термин "Положение" означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03715-D
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета АО "Калининградпромпроект" за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Калининградпромпроект" за 2025 год.
3) Утверждение распределения прибыли АО "Калининградпромпроект" по результатам 2025 года.
4) Избрание членов Наблюдательного Совета АО "Калининградпромпроект".
5) Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Калининградпромпроект".
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета АО "Калининградпромпроект" за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта
4.24 Положения 126 921
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня92 636
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.99%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"92 61199.97
"ПРОТИВ"250.03
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.00
"По иным основаниям"00.00
ИТОГО:92 636100.00
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Калининградпромпроект" за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта
4.24 Положения 126 921
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня92 636
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.99%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"92 61199.97
"ПРОТИВ"250.03
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.00
"По иным основаниям"00.00
ИТОГО:92 636100.00
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли АО "Калининградпромпроект" по результатам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта
4.24 Положения 126 921
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня92 636
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.99%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"92 61199.97
"ПРОТИВ"250.03
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.00
"По иным основаниям"00.00
ИТОГО:92 636100.00
РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по размещенным акциям АО "Калининградпромпроект" за 2025 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Наблюдательного Совета АО "Калининградпромпроект".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня634 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 634 605
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня463 180
КВОРУМ по данному вопросу имелся72.99%
№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Болычев Вадим Викторович92 611
2Апанавичус Антон Казимирович92 611
3Башкин Антон Анатольевич92 611
4Федорова Ирина Павловна92 611
5Федоров Виталий Александрович92 611
"ПРОТИВ"125
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0
"По иным основаниям"0
ИТОГО:463 180
РЕШЕНИЕ:
Избрать Наблюдательный Совет Общества в следующем составе:
1. Болычев Вадим Викторович
2. Апанавичус Антон Казимирович
3. Башкин Антон Анатольевич
4. Федорова Ирина Павловна
5. Федоров Виталий Александрович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Калининградпромпроект".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 61 477
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня27 192
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал44.23%
Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Председательствующий на Заседании предложил счетной комиссии подвести итоги голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, и огласил решения, принятые собранием.
Председательствующий на Заседании объявил годовое заседание общего собрания акционеров АО "Калининградпромпроект" закрытым.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Апанавичус Антон Казимирович
3.2. Дата: 22.04.2026