Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187051, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Любань, проспект Мельникова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716000489
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10903-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решения Советом директоров эмитента и результаты голосования по всем вопросам повестки дня, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
Совет директоров присутствовал в полном составе (4 человека), кворум имеется.
По всем вопросам голосовали следующим образом:
Егоров Александр Алексеевич - "За"
Лукьяненко Дмитрий Николаевич - "За"
Артман Елена Викторовна - "За"
Котомина Галина Владимировна - "За"
ИТОГО: "ЗА" - 4 голоса
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Созвать и провести годовое заседание общего собрания акционеров Акционерного общества "ЛЮБАНЬ".
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Дата проведения заседания: 27.05.2026 г.
Место проведения заседания: 187051, Ленинградская обл., Тосненский р-н, Любань п., Мельникова пр-кт, дом № 1
Время проведения заседания: 16 часов 10 минут по местному времени проведения собрания.
Время начала регистрации: 15 часов 55 минут по местному времени проведения собрания.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24.05.2026 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и место приема бюллетеней: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова д.1, АО "ЛЮБАНЬ".
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
Привлечь для осуществления функций счетной комиссии при принятии решений общим собранием акционеров Общества Регистратора Общества - АО "НРК – Р.О.С.Т.".
2.2.2. Утвердить следующую повестку дня заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2025 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества.
2.2.3. В целях подготовки к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО "ЛЮБАНЬ" и в соответствии с п.п. 9.1.4. Устава Общества, определить порядок сообщения акционерам общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров - уведомление акционеров Общества о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров, осуществляется путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://aoluban.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров.
Утвердить форму и текст уведомления акционеров о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров:
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, годовой отчет Общества за 2025 год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, убытков общества по результатам 2025 финансового года, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проекты решений годового общего собрания; список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (предоставляется с соблюдением условий ст. 51 ФЗ "Об акционерных обществах").
Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами): лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, с 06 мая 2026 г. до окончания проведения заседания по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1, АО "ЛЮБАНЬ" (ежедневно с 09.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней). Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера (физического лица) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность от имени акционера. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера (юридического лица) должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность от имени юридического лица и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Назначить секретарем общего собрания – Селивёрстову Яну Зиновьевну.
2.2.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "ЛЮБАНЬ" - 04 мая 2026 г.
2.2.5. Включить следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу избрания персонального состава Совета директоров:
1. Котомина Галина Владимировна
2. Колназе Дмитрий Олавьевич
3. Артман Елена Викторовна
4. Иванов Никита Васильевич
5. Ермолаева Ирина Николаевна
2.2.6. Утвердить по количественному и персональному составу Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
1. Собянина Светлана Валерьевна
2. Михеев Владимир Николаевич
3. Жуланова Елена Геннадьевна
2.2.7. Утвердить кандидатуру аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "БизнесКонсалт" (сокращенное фирменное наименование: ООО "БК". Адрес (место нахождения): 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д.91, литер А, помещение 8Н, офис 202, ОГРН 1089847381007, ИНН 7806397033), рекомендовать оплату в соответствии с проектом договора.
2.2.8. Рекомендовать лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, по распределению прибыли Общества по результатам финансового 2025 года: дивиденды по размещенным акциям АО "ЛЮБАНЬ" за 2025 год не выплачивать, направить чистую прибыль на пополнение оборотных средств.
2.2.9. Предварительно утвердить Годовой отчет АО "ЛЮБАНЬ" за 2025 год.
2.2.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров АО "ЛЮБАНЬ".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2026 г., протокол № 13-25/26.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 1-01-10903- J, дата государственной регистрации 13.12.2001 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Агарков


3.2. Дата 22.04.2026г.