Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Публичное акционерное общество "Наука-Связь"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации https://www.oaonsv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 22.04.2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО "Наука-Связь": Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №2. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №3. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №4. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №5. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №6. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №7. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №8. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №9. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №10. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №11. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №12. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №13. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №14. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №15. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №16. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №17. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №18. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №19. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №20. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №21. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №22. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО "Наука-Связь":
По первому вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на совершение ПАО "Наука-Связь" сделки, требующей одобрения в соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО "Наука-Связь", а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь".
Существенные условия договора залога доли:
- Стороны сделки:
Залогодержатель – ПАО Сбербанк;
Залогодатель - ПАО "Наука-Связь";
- Предмет договора залога доли:
Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО "Наука-Связь" (ИНН 7714158099) в залог Залогодержателю.
Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Наука-Связь" своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV (далее – Договор), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Договору, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Договору.
- Залоговая стоимость предмета залога – 511 750 000 рублей;
- Срок договора - по 03 марта 2030 года включительно.
Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).
Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
Существенные условия Соглашения:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
2. Предоставить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По второму вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на совершение ПАО "Наука-Связь" сделки, требующей одобрения в соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО "Наука-Связь", а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Цифровые платформы".
Существенные условия договора залога доли:
- Стороны сделки:
Залогодержатель – ПАО Сбербанк;
Залогодатель - ПАО "Наука-Связь";
- Предмет договора залога доли:
Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО "Цифровые платформы" (ИНН 7714422554) в залог Залогодержателю.
Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Наука-Связь" своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV (далее – Договор), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Договору, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Договору.
- Залоговая стоимость предмета залога – 10 000 рублей;
- Срок договора - по 03 марта 2030 года включительно.
Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).
Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
Существенные условия Соглашения:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
2. Предоставить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По третьему вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на совершение ПАО "Наука-Связь" сделки, требующей одобрения в соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО "Наука-Связь", а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Автоматизация и телекоммуникации" (далее – ООО "Автелком").
Существенные условия договора залога доли:
- Стороны сделки:
Залогодержатель – ПАО Сбербанк;
Залогодатель - ПАО "Наука-Связь";
- Предмет договора залога доли:
Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО "Автелком" (ИНН 7840467330) в залог Залогодержателю.
Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Наука-Связь" своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV (далее – Договор), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Договору, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Договору.
- Залоговая стоимость предмета залога – 118 493 000 рублей;
- Срок договора - по 03 марта 2030 года включительно.
Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).
Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
Существенные условия Соглашения:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
2. Предоставить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По четвертому вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на совершение ПАО "Наука-Связь" сделки, требующей одобрения в соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО "Наука-Связь", а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Вега-Газ".
Существенные условия договора залога доли:
- Стороны сделки:
Залогодержатель – ПАО Сбербанк;
Залогодатель - ПАО "Наука-Связь";
- Предмет договора залога доли:
Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО "Вега-Газ" (ИНН 7704173066) в залог Залогодержателю.
Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Наука-Связь" своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV (далее – Договор), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Договору, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Договору.
- Залоговая стоимость предмета залога – 195 084 000 рублей;
- Срок договора - по 03 марта 2030 года включительно.
Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).
Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
Существенные условия Соглашения:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
2. Предоставить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По пятому вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на совершение ПАО "Наука-Связь" сделки, требующей одобрения в соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО "Наука-Связь", а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ВегаМашПроект".
Существенные условия договора залога доли:
- Стороны сделки:
Залогодержатель – ПАО Сбербанк;
Залогодатель - ПАО "Наука-Связь";
- Предмет договора залога доли:
Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО "ВегаМашПроект" (ИНН 7724427382) в залог Залогодержателю.
Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Наука-Связь" своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV (далее – Договор), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Договору, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Договору.
- Залоговая стоимость предмета залога – 10 000 рублей;
- Срок договора - по 03 марта 2030 года включительно.
Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).
Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
Существенные условия Соглашения:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
2. Предоставить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По шестому вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на совершение ПАО "Наука-Связь" сделки, требующей одобрения в соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО "Наука-Связь", а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Электрощит".
Существенные условия договора залога доли:
- Стороны сделки:
Залогодержатель – ПАО Сбербанк;
Залогодатель - ПАО "Наука-Связь";
- Предмет договора залога доли:
Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО "Электрощит" (ИНН 5043084558) в залог Залогодержателю.
Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Наука-Связь" своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV (далее – Договор), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Договору, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Договору.
- Залоговая стоимость предмета залога – 78 640 000 рублей;
- Срок договора - по 03 марта 2030 года включительно.
Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).
Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
Существенные условия Соглашения:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
2. Предоставить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По седьмому вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на совершение ПАО "Наука-Связь" сделки, требующей одобрения в соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО "Наука-Связь", а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Евро Инжиниринг".
Существенные условия договора залога доли:
- Стороны сделки:
Залогодержатель – ПАО Сбербанк;
Залогодатель - ПАО "Наука-Связь";
- Предмет договора залога доли:
Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО "Евро Инжиниринг" (ИНН 7733803403) в залог Залогодержателю.
Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Наука-Связь" своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV (далее – Договор), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Договору, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Договору.
- Залоговая стоимость предмета залога – 10 000 рублей;
- Срок договора - по 03 марта 2030 года включительно.
Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).
Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
Существенные условия Соглашения:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
2. Предоставить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По восьмому вопросу повестки дня:
Руководствуясь ст.ст. 65, 77, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить цену сделки (с учетом взаимосвязанности), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV от 4 марта 2026 г., в размере не более 904 000 000 рублей для принятия решения об одобрении данной сделки.
По девятому вопросу повестки дня:
Руководствуясь ст.ст. 65, 77, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить цену сделки (с учетом взаимосвязанности), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Цифровые платформы" в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV от 4 марта 2026 г., в размере не более 904 000 000 рублей для принятия решения об одобрении данной сделки.
По десятому вопросу повестки дня:
Руководствуясь ст.ст. 65, 77, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить цену сделки (с учетом взаимосвязанности), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Автоматизация и телекоммуникации" в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV от 4 марта 2026 г., в размере не более 904 000 000 рублей для принятия решения об одобрении данной сделки.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Руководствуясь ст.ст. 65, 77, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить цену сделки (с учетом взаимосвязанности), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Вега-ГАЗ" в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV от 4 марта 2026 г., в размере не более 904 000 000 рублей для принятия решения об одобрении данной сделки.
По двенадцатому вопросу:
Руководствуясь ст.ст. 65, 77, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить цену сделки (с учетом взаимосвязанности), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ВегаМашПроект" в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV от 4 марта 2026 г., в размере не более 904 000 000 рублей для принятия решения об одобрении данной сделки.
По тринадцатому вопросу
Руководствуясь ст.ст. 65, 77, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить цену сделки (с учетом взаимосвязанности), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОЩИТ" в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV от 4 марта 2026 г., в размере не более 904 000 000 рублей для принятия решения об одобрении данной сделки.
По четырнадцатому вопросу:
Руководствуясь ст.ст. 65, 77, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить цену сделки (с учетом взаимосвязанности), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Евро Инжиниринг" в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV от 4 марта 2026 г., в размере не более 904 000 000 рублей для принятия решения об одобрении данной сделки.
По пятнадцатому вопросу:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Наука-Связь" принять следующее решение:
1. Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь".
Существенные условия договора залога доли:
- Стороны сделки:
Залогодержатель – ПАО Сбербанк;
Залогодатель - ПАО "Наука-Связь";
- Предмет договора залога доли:
Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО "Наука-Связь" (ИНН 7714158099) в залог Залогодержателю.
Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Наука-Связь" своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV (далее – Договор), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Договору, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Договору.
- Залоговая стоимость предмета залога – 511 750 000 рублей;
- Срок договора - по 03 марта 2030 года включительно.
Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).
Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
Существенные условия Соглашения:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Заинтересованное лицо: АО "Русские Фонды".
Основания заинтересованности: контролирующее лицо Залогодателя (владеет 56,85% акций) одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя - ООО "Наука-Связь".
2. Предоставить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По шестнадцатому вопросу:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Наука-Связь" принять следующее решение:
1. Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Цифровые платформы".
Существенные условия договора залога доли:
- Стороны сделки:
Залогодержатель – ПАО Сбербанк;
Залогодатель - ПАО "Наука-Связь";
- Предмет договора залога доли:
Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО "Цифровые платформы" (ИНН 7714422554) в залог Залогодержателю.
Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Наука-Связь" своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV (далее – Договор), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Договору, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Договору.
- Залоговая стоимость предмета залога – 10 000 рублей;
- Срок договора - по 03 марта 2030 года включительно.
Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).
Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
Существенные условия Соглашения:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Заинтересованное лицо: АО "Русские Фонды".
Основания заинтересованности: контролирующее лицо Залогодателя (владеет 56,85% акций) одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя - ООО "Наука-Связь".
2. Предоставить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По семнадцатому вопросу:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Наука-Связь" принять следующее решение:
1. Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Автоматизация и телекоммуникации" (далее – ООО "Автелком").
Существенные условия договора залога доли:
- Стороны сделки:
Залогодержатель – ПАО Сбербанк;
Залогодатель - ПАО "Наука-Связь";
- Предмет договора залога доли:
Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО "Автелком" (ИНН 7840467330) в залог Залогодержателю.
Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Наука-Связь" своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV (далее – Договор), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Договору, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Договору.
- Залоговая стоимость предмета залога – 118 493 000 рублей;
- Срок договора - по 03 марта 2030 года включительно.
Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).
Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
Существенные условия Соглашения:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Предоставить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
Заинтересованное лицо: АО "Русские Фонды".
Основания заинтересованности: контролирующее лицо Залогодателя (владеет 56,85% акций) одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя - ООО "Наука-Связь".
2. Предоставить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По восемнадцатому вопросу:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Наука-Связь" принять следующее решение:
1. Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Вега-Газ".
Существенные условия договора залога доли:
- Стороны сделки:
Залогодержатель – ПАО Сбербанк;
Залогодатель - ПАО "Наука-Связь";
- Предмет договора залога доли:
Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО "Вега-Газ" (ИНН 7704173066) в залог Залогодержателю.
Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Наука-Связь" своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV (далее – Договор), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Договору, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Договору.
- Залоговая стоимость предмета залога – 195 084 000 рублей;
- Срок договора - по 03 марта 2030 года включительно.
Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).
Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
Существенные условия Соглашения:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Заинтересованное лицо: АО "Русские Фонды".
Основания заинтересованности: контролирующее лицо Залогодателя (владеет 56,85% акций) одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя - ООО "Наука-Связь".
2. Предоставить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По девятнадцатому вопросу:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Наука-Связь" принять следующее решение:
1. Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ВегаМашПроект".
Существенные условия договора залога доли:
- Стороны сделки:
Залогодержатель – ПАО Сбербанк;
Залогодатель - ПАО "Наука-Связь";
- Предмет договора залога доли:
Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО "ВегаМашПроект" (ИНН 7724427382) в залог Залогодержателю.
Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Наука-Связь" своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV (далее – Договор), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Договору, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Договору.
- Залоговая стоимость предмета залога – 10 000 рублей;
- Срок договора - по 03 марта 2030 года включительно.
Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).
Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
Существенные условия Соглашения:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Заинтересованное лицо: АО "Русские Фонды".
Основания заинтересованности: контролирующее лицо Залогодателя (владеет 56,85% акций) одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя - ООО "Наука-Связь".
2. Предоставить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По двадцатому вопросу:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Наука-Связь" принять следующее решение:
1. Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОЩИТ".
Существенные условия договора залога доли:
- Стороны сделки:
Залогодержатель – ПАО Сбербанк;
Залогодатель - ПАО "Наука-Связь";
- Предмет договора залога доли:
Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО "ЭЛЕКТРОЩИТ" (ИНН 5043084558) в залог Залогодержателю.
Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Наука-Связь" своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV (далее – Договор), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Договору, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Договору.
- Залоговая стоимость предмета залога – 78 640 000 рублей;
- Срок договора - по 03 марта 2030 года включительно.
Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).
Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
Существенные условия Соглашения:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Заинтересованное лицо: АО "Русские Фонды".
Основания заинтересованности: контролирующее лицо Залогодателя (владеет 56,85% акций) одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя - ООО "Наука-Связь".
2. Предоставить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По двадцать первому вопросу:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Наука-Связь" принять следующее решение:
1. Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Евро Инжиниринг".
Существенные условия договора залога доли:
- Стороны сделки:
Залогодержатель – ПАО Сбербанк;
Залогодатель - ПАО "Наука-Связь";
- Предмет договора залога доли:
Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО "Евро Инжиниринг" (ИНН 7733803403) в залог Залогодержателю.
Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Наука-Связь" своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV (далее – Договор), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Договору, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Договору.
- Залоговая стоимость предмета залога – 10 000 рублей;
- Срок договора - по 03 марта 2030 года включительно.
Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).
Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
Существенные условия Соглашения:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Заинтересованное лицо: АО "Русские Фонды".
Основания заинтересованности: контролирующее лицо Залогодателя (владеет 56,85% акций) одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя - ООО "Наука-Связь".
2. Предоставить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По двадцать второму вопросу:
1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Наука-Связь".
Определить способ принятия решений общим собранием акционеров ПАО "Наука-Связь": заочное голосование.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь": "26" мая 2026 г.
Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Наука-Связь": 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 3 этаж, офис ПАО "Наука-Связь".
2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь" следующие вопросы:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь".
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Цифровые платформы".
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОЩИТ".
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Автоматизация и телекоммуникации".
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Вега-ГАЗ".
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ВегаМашПроект".
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Евро Инжиниринг".
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь":
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь".
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Цифровые платформы".
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОЩИТ".
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Автоматизация и телекоммуникации".
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Вега-ГАЗ".
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ВегаМашПроект".
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Евро Инжиниринг".
4. Определить "03" мая 2026 г. датой составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "Наука-Связь", которое состоится "26" мая 2026 г.
В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Наука-Связь", включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12689-А от 19.12.2007 г.).
5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь".
Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": https://www.oaonsv.ru/.
Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь" в электронной форме регистратору ПАО "Наука-Связь" с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "Наука-Связь", в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь".
7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь":
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь", могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, начиная с "04" мая 2026 г. до даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередного общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 3 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества "Наука-Связь", тел. для справок (495) 502-90-92.
Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь", которое состоится "26" мая 2026 г.
9. Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Наука-Связь", которое состоится "26" мая 2026 г.
10. Определить, что принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь" назначить секретаря Совета директоров ПАО "Наука-Связь" Тимофееву Екатерину Юрьевну.
Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании ПАО "Наука-Связь" осуществляет регистратор Общества – АО "Новый регистратор".
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Наука-Связь": 22.04.2026 г. (в форме заочного голосования).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №07/26 от 22.04.2026 г.
2.6. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6; CFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Руководитель отдела корпоративного управления
ПАО "Наука-Связь" - корпоративный секретарь ПАО "Наука-Связь"
(представитель по доверенности от 13.05.2025 г.) ______________ Е.Ю.Тимофеева

3.2. "22" апреля 2026 г. М.П.