Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Аккорд Финанс"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Аккорд Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, пер. Ботанический, д. 5 этаж 5, пом. XV, ком. 17 д. ,РМ5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746934099
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715329167
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00536-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38017
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения очередного общего собрания участников Общества (далее – Собрание): 22 апреля 2026 года.
Место проведения Собрания: 129090, город Москва, Ботанический переулок, дом 5, эт.5, пом. XV, ком. 17Д, РМ 5.
Время проведения Собрания: 15 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Лица, принявшие участие в Собрании:
1) Общество с ограниченной ответственностью "Синергия финанс" (ООО "Синергия финанс"), доля в уставном капитале Общества в размере 99% (Девяносто девять процентов) номинальной стоимостью 9 900 (Девять тысяч девятьсот) рублей.
2) Общество с ограниченной ответственностью "ТПМ Управление проектами" (ООО "ТПМ УП"), доля в уставном капитале Общества в размере 1% (Один процент) номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей.
На Собрании присутствовали все участники Общества. Кворум имеется и составляет 100% (Сто процентов).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об избрании Председателя и Секретаря очередного общего собрания участников Общества и назначении лица для проведения подсчета голосов на очередном общем собрании участников Общества.
2) Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества за 2025 год.
3) О распределении чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 финансовый год между участниками Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества на 2026 год и определение размера оплаты его услуг.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Решили:
1) Избрать Председательствующим на очередном общем собрании участников Общества Генерального директора ООО "Синергия финанс" Чачину Наталью Александровну;
2) Избрать Секретарем очередного общего собрания участников Общества Балабановского Вадима Юрьевича;
3) Поручить Секретарю осуществлять подсчет голосов на очередном общем собрании участников Общества.

Результаты голосования:
Голосовали: "за" - 2 голоса;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:
Решили:
Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества за 2025 год.

Результаты голосования:
Голосовали: "за" - 100%;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:
Решили:
По результатам 2025 года распределение чистой прибыли не производить.

Результаты голосования:
Голосовали: "за" - 100%;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:
Решили:
Утвердить в качестве аудитора Общества по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2026 года – ЮНИКОН АО (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332), назначить проведение аудиторской проверки в соответствии с условиями договора с аудитором и установить размер оплаты услуг аудитора в сумме 880 000 (Восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Результаты голосования:
Голосовали: "за" - 100%;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол очередного общего собрания участников Общества № 22/04/26 от 22 апреля 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТПМ УП"
В.Ю. Балабановский


3.2. Дата 22.04.2026г.