Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Публичное акционерное общество "Стройдормаш"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Стройдормаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236011, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Судостроительная, зд. 75Е каб. 309
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023901642445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3903000952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01354-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3819; http://paostrojdormash.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование (далее - общество): Публичное акционерное Общество "Стройдормаш"
Место нахождения и адрес общества: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград;
236011, Калининградская область,
г. Калининград, ул. Судостроительная, д.75, литер Е, кабинет 309
Орган общества: Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания: Годовое
Способ принятия решений общим собранием: Заседание
Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 26 марта 2026 года
Дата проведения заседания: 20 апреля 2026 года
Место проведения заседания: г. Калининград, ул.Судостроительная,75, стр.4, Конференц-зал
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: г. Калининград, ул. Судостроительная, дом 75, литер Е, каб. 419.
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 30 мин.
Время открытия заседания: 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 час. 10 мин.
Время закрытия заседания: 11 час. 15 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.";
г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Армичева Марина Владимировна
по доверенности № 503 от 23.12.2025
Дата составления настоящего протокола 22 апреля 2026 года

В настоящем Протоколе термин "Положение" означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).

Повестка дня:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6) О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих (обыкновенных) акций общества: 20533
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров (заочном голосовании): 14147 , что составляет 68.90 % от общего числа голосов.
Кворум имеется. Собрание правомочно начать свою работу. Переходим к обсуждению повестки дня.


По вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 20 533
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 20 533
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 14 147
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68.90%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 14 147 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 14 147 100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 20 533
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 20 533
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 14 147
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68.90%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 14 147 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 14 147 100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу № 3 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 20 533
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 20 533
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 14 147
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68.90%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 14 147 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 14 147 100.00

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по размещенным акциям ПАО "СТРОЙДОРМАШ" за 2025 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 102 665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 102 665
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 70 735
КВОРУМ по данному вопросу имелся 68.90%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Апанавичус Антон Казимирович 14 147
2 Болычев Вадим Викторович 14 147
3 Миронова Елена Александровна 14 147
4 Елисеенко Екатерина Александровна 14 147
5 Башкин Антон Анатольевич 14 147
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 70 735

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Апанавичус Антон Казимирович
2. Болычев Вадим Викторович
3. Миронова Елена Александровна
4. Елисеенко Екатерина Александровна
5. Башкин Антон Анатольевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу № 5 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 20 533
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 16 943
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 10 557
КВОРУМ по данному вопросу имелся 62.31%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Дурнев Дмитрий Геннадьевич 10557 100.00 0 0 0 0
2 Каплич Наталья Васильевна 10557 100.00 0 0 0 0
3 Петров Максим Николаевич 10557 100.00 0 0 0 0
* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Дурнев Дмитрий Геннадьевич
Каплич Наталья Васильевна
Петров Максим Николаевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу № 6 повестки дня:
О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 20 533
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 20 533
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 14 147
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68.90%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 14 147 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 14 147 100.00

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудитором Общества ООО "Налоговые и бухгалтерские консультации" (ОГРН 1027400579216, адрес местонахождения: 644046 г. Омск ул. Братская , 19/2, офис 8 П.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


Председательствующий на Заседании предложил счетной комиссии подвести итоги голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, и огласил решения, принятые собранием.
Председательствующий на Заседании объявил годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "СТРОЙДОРМАШ" закрытым.


3. Подпись
3.1. Директор
В.В. Копейкин


3.2. Дата 22.04.2026г.