Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187051, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Любань, проспект Мельникова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716000489
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10903-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Способ принятия решений общим собранием (акционеров) эмитента: заседание.
2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения заседания: 27.05.2026 г.
Место проведения заседания: 187051, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Любань п, Мельникова пр-кт, дом № 1
Время проведения заседания: 16 часов 10 минут по местному времени проведения собрания.
Время начала регистрации: 15 часов 55 минут по местному времени проведения собрания.
Почтовый адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования и место приема бюллетеней: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова д.1, АО "ЛЮБАНЬ".
Адреса электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по итогам 2025 года, будет предоставлена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования: не используется
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24.05.2026 г.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04.05.2026 г.
2.6. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2025 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, с 06 мая 2026 г. до окончания проведения заседания по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1, АО "ЛЮБАНЬ" (ежедневно с 09.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней). Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера (физического лица) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность от имени акционера. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера (юридического лица) должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность от имени юридического лица и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 1-01-10903- J, дата государственной регистрации 13.12.2001 г.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента – Совет директоров.
2.10. Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента - дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2026 г.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2026 г., протокол № 13-25/26.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Агарков


3.2. Дата 22.04.2026г.