Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.04.2026
Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187051, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Любань, проспект Мельникова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716000489
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10903-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.04.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.04.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1) О созыве и проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "ЛЮБАНЬ".
2) Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров АО "ЛЮБАНЬ".
3) О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО "ЛЮБАНЬ". Установление способа принятия решения общим собранием акционеров, даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров АО "ЛЮБАНЬ", времени начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений, а также порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
4) Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
5) О включении кандидатур в список для голосования по вопросу избрания персонального состава Совета директоров.
6) Утверждение предложения по количественному и персональному составу Ревизионной комиссии.
7) Утверждение кандидатуры для голосования по вопросу избрания аудитора Общества.
8) Утверждение рекомендаций лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, по распределению прибыли Общества за 2025 год и выплате дивидендов по акциям за 2025 год.
9) О предварительном утверждении годового отчета за 2025 год.
10) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров АО "ЛЮБАНЬ".
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 1-01-10903- J, дата государственной регистрации 13.12.2001 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Агарков


3.2. Дата 22.04.2026г.