Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Публичное акционерное общество "Мурманскжилстрой"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Мурманскжилстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МУРМАНСКЖИЛСТРОЙ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 17
1.4. ОГРН эмитента: 1025100857704
1.5. ИНН эмитента: 5190400317
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01290-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/59940/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2026

2. Содержание сообщения о принятых советом директоров решениях:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров имеется (всего членов совета директоров – 5 человек, в заседании приняли участие – 4 человека).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Об избрании секретаря на текущем заседании совета директоров Общества", результаты голосования: "за" - 4, "против" - 0, "воздержался" - 0,
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем на текущем заседании совета директоров Общества — Хрусталеву Елизавету Юрьевну.
2.2.2. ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Об определении срока полномочий Генерального директора Общества", результаты голосования: "за" - 4, "против" - 0, "воздержался" - 0,
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Продлить срок полномочий Генерального директора ПАО "МУРМАНСКЖИЛСТРОЙ" Качко И.Л. на 5 (ять) лет с 01.05.2026 по 30.04.2031 года включительно.
2.2.3. ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "О внесении изменений в условия Контракта Акционерного общества с Генеральным директором", результаты голосования: "за" - 4, "против" - 0, "воздержался" - 0,
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в условия Контракта с Генеральным директором от 19.05.2000 в части срока полномочий:
Изложить пункт 1.2. Контракта в следующей редакции: "1.2. Контракт действует в течение 10 (десяти) лет по 30 апреля 2031 года включительно."
Дополнить Контракт пунктом 1.3., изложив его в следующей редакции: "Действие дополнительного соглашения к настоящему Контракту от 01.05.2021 считать утратившим силу с 01.05.2026".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2026, Протокол № 1.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
ПАО "МЖС" ______________/ И.Л. Качко
3.2. Дата: "21" апреля 2026 года. М.П.