Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Открытое акционерное общество "Пятигорский завод "Импульс"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Пятигорский завод "Импульс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357502, Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601615013
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2632005656
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31941-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7791
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Пятигорский завод "Импульс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357500, Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601615013
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2632005656
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31941-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7791
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
Акции обыкновенные именные бездокументарные (выпуск 1) № 1-01-31-941-Е- 6 000 000 шт. от 15.11.2006 г.,
Акции привилегированные именные бездокументарные (выпуск 1) № 2-01-31941-Е – 1 000 000 шт. от 15.11.2006 г.
Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2026 г.
2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 21.04.2026
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 21.04.2026
Кворум заседания совета директоров: 7 из 7 членов Наблюдательного совета эмитента, что составляет 100% голосов.
Сообщение о созыве годового заседания общего собрания участников (акционеров)
Кворум заседания совета директоров: 7 из 7 членов Наблюдательного совета эмитента, что составляет 100% голосов.
Вопрос повестки дня № 1: О проведении годового заседания общего собрания акционеров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО "Пятигорский завод "Импульс"
Определить:
-Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
-Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
-Дистанционное участие в годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Пятигорский завод "Импульс" - не предусмотрено.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03 мая 2026.
- Дата проведения заседания: 28 мая 2026.
-Время проведения заседания: 12-000 час, время московское.
-Время начала регистрации: 11-00 час, лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
-Место проведения заседания: Ставропольский край г. Пятигорск, ул. Малыгина,5.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные (номер государственной регистрации: 1-01-31941-E) и привилегированные (номер государственной регистрации: 2-01-31941-E) акции.
-Голосование на годовом заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
-Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
-Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 мая 2026 (При определении кворума для принятия решений и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество не позднее 25.05.2026).
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 357500 Ставропольский край г. Пятигорск, ул. Малыгина,5 - получатель ОАО "Пятигорский завод "Импульс".
- Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - не предусмотрен.
- Возможность заполнения, направления бюллетеней для голосования в электронной форме, с использованием других электронных либо иных технических средств - не предусмотрено.


Вопрос повестки дня № 7: Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
3.Избрание членов наблюдательного совета общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организацией общества на 2026 г.

Вопрос повестки дня № 8: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Пятигорский завод "Импульс" и порядка ее предоставления.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
• Годовой отчет Общества за 2025 год;
• Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год;
• Заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
• Сведения о кандидатах в наблюдательный совет общества, информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
• Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
• Сведения об аудиторе Общества.
• Рекомендации наблюдательного совета по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
• Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания общего собрания акционеров.
• Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.
• Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров
• Об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доли принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующий акций общества.
Материалы (информация) к годовому заседанию общего собрания акционеров предъявляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров на сайте общества http://www.pzi.ru/stock, а так же по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина 5, с 06 мая по 28 мая 2026 года включительно ежедневно, с 9-00 до 12-00 час.
Правом на участие и голосование на годовом заседании общего собрания акционеров обладают владельцы как обыкновенных (выпуск 1) № 1-01-31-941-Е, так и привилегированных (выпуск 1) № 2-01-31941-Е акций общества.
Акции обыкновенные именные бездокументарные (выпуск 1) № 1-01-31-941-Е- 6 000 000 шт. от 15.11.2006 г.,
Акции привилегированные именные бездокументарные (выпуск 1) № 2-01-31941-Е – 1 000 000 шт. от 15.11.2006 г.
Решение принято Наблюдательным советом ОАО "Пятигорский завод "Импульс", протокол № б/н от 21.04.2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Кузьменко


3.2. Дата 22.04.2026г.