Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Публичное Акционерное Общество "Кристалл"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362013, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, шоссе Черменское, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668683
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31632-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результат голосования по первому вопросу:
"За" - 7 голосов; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
–по первому вопросу: утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.
Вид ценных бумаг: акции,
Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные.
Размещаемые акции не являются привилегированными акциями с преимуществом в очередности получения дивидендов.
Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Увеличить уставный капитал Публичного акционерного Общества "Кристалл" путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
Количество размещаемых дополнительных акций: 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимости 1 (один) рубль каждая.
Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка среди акционеров ПАО "Кристалл". Дата определения акционеров 28.11.2024г.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций: лица, являющиеся акционерами на 28.11.2024г.
Цена размещения Акций дополнительного выпуска – 10 (десять) рублей 50 копеек каждая.
Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ПАО "Кристалл".
Размещение обыкновенных акций дополнительного выпуска осуществляется в следующем порядке:
1) лицам, имеющим преимущественное право на их приобретение в соответствии со ст.ст. 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон об акционерных обществах);
2) ограниченному кругу их потенциальных приобретателей по закрытой подписке – Приобретателю по закрытой подписке.
При размещении Акций дополнительного выпуска предоставляется возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Закона об акционерных обществах.
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций (об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций), имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2026 года №01-04/26
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, № гос. регистрации 1-01-31632-Е, номинал 1 руб.


3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора
Г.Ю. Бязров


3.2. Дата 22.04.2026г.