Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.04.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629404, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700465418
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019846
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02859-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:
22 апреля 2026г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 апреля 2026г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО "Передвижная энергетика" за 2025 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО "Передвижная энергетика" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Передвижная энергетика" за 2025 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Передвижная энергетика" по результатам 2025 года.
4. О предложении Общему собранию акционеров ПАО "Передвижная энергетика" по кандидатуре аудиторской организации ПАО "Передвижная энергетика".
5. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО "Передвижная энергетика" по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО "Передвижная энергетика" за 2025 год.
6. Об отмене ранее принятого Советом директоров ПАО "Передвижная энергетика" решения.
7. О согласии на совершение ПАО "Передвижная энергетика" сделки, в соответствии с которой ПАО "Передвижная энергетика" получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды нежилых (офисных) помещений от 21.11.2025 № СНРГ-323/2025 с ООО "СНРГ".
8. Об утверждении внутреннего документа ПАО "Передвижная энергетика", регулирующего деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.
9. Об утверждении внутреннего документа ПАО "Передвижная энергетика": О присоединении к Политики в области внутреннего аудита Группы РусГидро.
10. О принятии решения в рамках Положения о финансовой политике ПАО "Передвижная энергетика": Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО "Передвижная энергетика".
11. Об утверждении внутреннего документа ПАО "Передвижная энергетика": Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО "Передвижная энергетика".
12. Об утверждении внутреннего документа ПАО "Передвижная энергетика": Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО "Передвижная энергетика".
13. Об утверждении внутреннего документа ПАО "Передвижная энергетика": Показателей достижения целей цифровой трансформации ПАО "Передвижная энергетика".
14. О подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО "Передвижная энергетика".
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-02859-A от 01.12.2005, ISIN: RU000A0JQNM9; CFI: ESVXFR;
- акции привилегированные тип А, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-02859-А от 01.12.2005, ISIN: RU000A0JQNN7; CFI: EPXXXR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Г. Кузнецов


3.2. Дата 22.04.2026г.