Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.04.2026
Акционерное Общество "РАТЕП"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "РАТЕП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142205, Московская область, город Серпухов, улица Дзержинского, 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005598969
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5043000212
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5043000212
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 22 апреля 2026г.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 апреля 2026г.
Повестка дня заседания:

1. Об утверждении отчета о достижении ключевых показателей эффективности по итогам 4 квартала 2025 года.
2. О выполнении решений, принятых Советом директоров Общества во втором полугодии 2025 года.
3. О размещении Обществом информации в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) в 2025году.
4. Об утверждении Программы стратегического развития АО "РАТЕП" на период до 2029 года.
5. О внесении изменений в Положение о закупке Общества.
6. Об итоговом отчете об исполнении Программы по отчуждению непрофильных активов Общества на 2021-2025гг.
7. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества на 2026-2028гг.

3. Подпись:
3.1. Помощник генерального директора ______________ А.Ю. Старостина
3.2. Дата подписи: 22.04.2026 г. М.П.