Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Акционерное общество "Уралэлектромедь"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.
2.1.1.Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.
2.1.2.Результаты голосования по вопросу:
1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Дополнительного соглашения №2 от 11 марта 2026 г. к Договору поручительства №6247-ДП/1 от 15 ноября 2024 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от 17 февраля 2025 года, заключенного между АО "Уралэлектромедь" и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) в целях обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества "Уральская горно-металлургическая компания", ОГРН 1026600727713, Акционерного общества "Святогор", ОГРН 1026601213980, Акционерного общества "Среднеуральский медеплавильный завод", ОГРН 1026601641791, Акционерного общества "Сибкабель", ОГРН 1027000860072.
ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Одобрить ранее заключенную Обществом крупную сделку, а именно: Дополнительное соглашение №2 от 11 марта 2026 г. (далее Дополнение) к Договору поручительства №6247-ДП/1 от 15 ноября 2024 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от 17 февраля 2025 года (далее - "Договор"), заключенное между АО "Уралэлектромедь" (далее Поручитель) и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее Банк), вместе именуемые "Стороны", в целях обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества "Уральская горно-металлургическая компания", ОГРН 1026600727713 (далее – Заемщик 1) по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок №6247 от 25 апреля 2024 года с учетом изменений и дополнений (далее – Кредитное соглашение 1), Акционерного общества "Святогор", ОГРН 1026601213980, (далее – Заемщик 2) по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок №6367 от 15 октября 2024 года с учетом изменений и дополнений (далее – Кредитное соглашение 2), Акционерного общества "Среднеуральский медеплавильный завод", ОГРН 1026601641791 (далее – Заемщик 3) по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок №6368 от 14 октября 2024 года (далее – Кредитное соглашение 3), Акционерного общества "Сибкабель", ОГРН 1027000860072 (далее – Заемщик 4) по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок № 5916 от 10 марта 2026 года (далее - Кредитное соглашение 4), изменяющее следующие условия Договора поручительства №6247-ДП/1 от 15 ноября 2024 года:

1. Дополнить преамбулу Договора буллитом 4 в следующей редакции:
"4. Акционерного общества "Сибкабель" перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок №6619 от "10" марта 2026 г.".

2. Статью 1. "ОПРЕДЕЛЕНИЯ" Договора дополнить термином "Заемщик 4" и его определением в следующей редакции:
""Заемщик 4" – Акционерное общество "Сибкабель", ОГРН 1027000860072;",

3. В Статье 1. "ОПРЕДЕЛЕНИЯ" Договора изменить определения терминов "Группа/Группа компаний", "Кредитное соглашение" или "Кредитные соглашения", "Обязательства" изложив их в следующей редакции:
""Группа/Группа компаний" – АО Компания "Бизнес-Глобус" (ОГРН 5177746280730 – ИНН 7728389755) и его дочерние компании, ООО "Альфа-Инвест" (ОГРН 1226600045517 – ИНН 6686143963), ООО "ЭМ-Инвест" (ОГРН 1157746548266 – ИНН 7704319822), АО "Специнвест" (ОГРН 5177746317348 – ИНН 7728392116), АО "ПЛ-Холдинг" (ОГРН 1257700023371/ИНН 9707042234) и их дочерние компании;";
""Кредитное соглашение" или "Кредитные соглашения" – совместно именуемые Кредитное соглашение 1, Кредитное соглашение 2, Кредитное соглашение 3, Кредитное соглашение 4, или раздельно, в зависимости от контекста, каждое из: Кредитное соглашение 1, Кредитное соглашение 2 или Кредитное соглашение 3, Кредитное соглашение 4, при этом:
"Кредитное соглашение 1" – Соглашение о порядке заключения кредитных сделок №6247 от 25.04.2024 г. с учетом изменений и дополнений, заключенное между Кредитором и Заемщиком 1;
"Кредитное соглашение 2" – Соглашение о порядке заключения кредитных сделок №6367, размещенное в Систему "Контур.Диадок" "15" октября 2024 года, с учетом изменений и дополнений, заключенное между Кредитором и Заемщиком 2;
"Кредитное соглашение 3" – Соглашение о порядке заключения кредитных сделок №6368, размещенное в Систему "ВТБ Бизнес-онлайн ЭДО" "14" октября 2024 года, с учетом изменений и дополнений, заключенное между Кредитором и Заемщиком 3;
"Кредитное соглашение 4" – в случае, заключения кредитного соглашения путем его подписания на бумажном носителе – Соглашение о порядке заключения кредитных сделок №6619 от "10" марта 2026 г. (проставляется в случае подписания на бумажном носителе), заключенное между Кредитором и Заемщиком 4;
? в случае, заключения кредитного соглашения в форме электронного документа, подписанного Усиленными квалифицированными электронными подписями Кредитора и Заемщика 4 в Системе "ВТБ Бизнес-онлайн ЭДО"/ Системе "Контур.Диадок" - Соглашение о порядке заключения кредитных сделок №6619, размещенное в Систему "ВТБ Бизнес-онлайн ЭДО"/ Систему "Контур.Диадок" "10" марта 2026 года;";
""Обязательства" – совместно именуемые Обязательства 1, Обязательства 2, Обязательства 3, Обязательства 4 или раздельно, в зависимости от контекста, каждое из Обязательств 1, Обязательств 2, Обязательств 3 или Обязательств 4, при этом:
"Обязательства 1" – обеспечиваемые поручительством обязательства Заемщика 1 по Кредитному соглашению 1 в полном объеме, в том числе обязательства Заемщика 1, возникающие вновь на условиях возобновляемости в соответствии с условиями Кредитного соглашения 1, в том числе изложенные в подпункте 2.1.1. пункта 2.1. Договора;
"Обязательства 2" – обеспечиваемые поручительством обязательства Заемщика 2 по Кредитному соглашению 2 в полном объеме, в том числе обязательства Заемщика 2, возникающие вновь на условиях возобновляемости в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2, в том числе изложенные в подпункте 2.1.2. пункта 2.1. Договора;
"Обязательства 3" - обеспечиваемые поручительством обязательства Заемщика 3 по Кредитному соглашению 3 в полном объеме, в том числе обязательства Заемщика 3, возникающие вновь на условиях возобновляемости в соответствии с условиями Кредитного соглашения 3 в том числе изложенные в подпункте 2.1.3. пункта 2.1. Договора;
"Обязательства 4" - обеспечиваемые поручительством обязательства Заемщика 4 по Кредитному соглашению 4 в полном объеме, в том числе обязательства Заемщика 4, возникающие вновь на условиях возобновляемости в соответствии с условиями Кредитного соглашения 4, в том числе изложенные в подпункте 2.1.4. пункта 2.1. Договора;",
4. Изменить первый абзац подпункта 2.1.1.1. пункта 2.1. статьи 2. "ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА" Договора, изложив его в следующей редакции:
"2.1.1.1 по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения 1 в сумме Возобновляемого совокупного лимита кредитования в размере 75 000 000 000,00 (Семьдесят пять миллиардов 00/100) рублей, выданных в рублях Российской Федерации и(или) китайских юанях, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 2555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения 1 или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком 1 уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения 1;"

5. Изменить первый абзац подпункта 2.1.2.1. пункта 2.1. статьи 2. "ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА" Договора, изложив его в следующей редакции:
"2.1.2.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения 2 в сумме Возобновляемого совокупного лимита кредитования в размере 75 000 000 000,00 (Семьдесят пять миллиардов 00/100) рублей, выданных в рублях Российской Федерации и(или) китайских юанях, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 2555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения 2 или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком 2 уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2;"
6. Изменить первый абзац подпункта 2.1.3.1. пункта 2.1. статьи 2. "ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА" Договора, изложив его в следующей редакции:
"2.1.3.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения 3 в сумме Возобновляемого совокупного лимита кредитования в размере 75 000 000 000,00 (Семьдесят пять миллиардов 00/100) рублей, выданных в рублях Российской Федерации и(или) китайских юанях, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 2555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения 3 или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком 3 уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения 3;"
7. Дополнить пункт 2.1. статьи 2. "ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА" Договора подпунктами 2.1.4., 2.1.5. в следующей редакции:
"2.1.4. исполнение Заемщиком 4 всех Обязательств 4 по Кредитному соглашению 4:
2.1.4.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения 4 в сумме Возобновляемого совокупного лимита кредитования в размере 2 000 000 000,00 (Два миллиарда 00/100) рублей, выданных в рублях Российской Федерации и(или) китайских юанях, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 2555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения 4 или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком 4 уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения 4;
При предоставлении Кредита в китайских юанях его рублевый эквивалент определяется по курсу Банка России на дату предоставления такого Кредита. Сумма каждого выдаваемого Кредита в пересчете на рубли не должна превышать разницу между Возобновляемым совокупным лимитом кредитования и рублевым эквивалентом общей суммы Основного долга по Кредитному соглашению 4 на дату предоставления Кредита, рассчитанным исходя из курса Банка России на дату предоставления каждого из Кредитов;
Размер неиспользованного Возобновляемого совокупного лимита кредитования уменьшается при выдаче Кредитов и увеличивается при погашении Кредитов на сумму Кредитов, пересчитанную в рубли по курсу Банка России на дату предоставления каждого из таких Кредитов;
При этом Заемщик 4 обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита в соответствии с порядком погашения (возврата) Кредита, установленным в Оферте (единовременно или в соответствии с графиком погашения (возврата) Кредита, установленным в Оферте на предоставление Кредита), но не позднее даты окончания срока соответствующего Кредита;

2.1.4.2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения 4 по ставке в виде фиксированной или плавающей (на базе Ключевой ставки или LPR 1Y соответственно в зависимости от Валюты Кредита) ставки, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком 4 ежемесячно/ежеквартально (определяется в Оферте, акцептованной Кредитором, для каждого Кредита в рамках Кредитного соглашения 4), 20 (Двадцатого) числа каждого месяца/ 2 (Второго) месяца каждого календарного квартала (за исключением процентов, подлежащих уплате в порядке предварительного платежа в случае, если это определено в Оферте, акцептованной Банком), начиная с даты предоставления каждого Кредита в рамках Кредитного соглашения 4, и в дату, в которую соответствующий Кредит должен быть погашен в соответствии с пунктом 7.1 Кредитного соглашения 4. Процентная ставка по каждому Кредиту определяется в зависимости от срока предоставляемого Кредита и указывается в Оферте, акцептованной Кредитором.
В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов по Кредиту, по которому возникла Просроченная задолженность, производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) соответствующего Кредита.
В случае полного досрочного возврата Заемщиком 4 соответствующего Кредита подлежащие уплате проценты, уплачиваются Заемщиком 4 одновременно с возвратом соответствующего Кредита;

2.1.4.2.1. процентная ставка по Кредиту в рублях, исходя из Ключевой ставки, рассчитывается как Ключевая ставка, действующая на дату акцепта Оферты, увеличенная на сумму процентов годовых, установленную в Оферте, согласованной (акцептованной) Кредитором. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки.
Процентная ставка по Кредиту в китайских юанях, устанавливаемая на базе ставки LPR 1Y, рассчитывается как ставка LPR 1Y, действующая на дату акцепта Оферты, увеличенная на сумму процентов годовых, установленную в Оферте, согласованной (акцептованной) Кредитором.
Процентная ставка по Кредиту в китайских юанях на базе ставки LPR 1Y устанавливается на дату акцепта Оферты и фиксируется на период 12 (Двенадцать) месяцев с даты предоставления соответствующего Кредита, а затем пересматривается в соответствии с действующей на дату пересмотра ставкой LPR 1Y и фиксируется на очередной период равный 12 (Двенадцати) месяцам, начиная с даты предоставления соответствующего Кредита.
Первый пересмотр процентной ставки по каждому Кредиту в китайских юанях, выданному по плавающей ставке на базе ставки LPR 1Y, осуществляется через 12 (Двенадцать) месяцев, начиная с даты предоставления такого Кредита. Далее пересмотр процентной ставки по каждому Кредиту в китайских юанях на базе ставки LPR 1Y осуществляется на регулярной основе по истечении каждых 12 (Двенадцати) месяцев с даты последнего пересмотра процентной ставки;
2.1.4.2.2. Максимальный размер процентной ставки, указываемый в Оферте, не должен превышать следующих значений:
Валюта Кредита Фиксированная процентная ставка Плавающая процентная ставка
рубль Российской Федерации 20 (Двадцать) процентов годовых Ключевая ставка, увеличенная на 10 (Десять) процентов годовых
китайский юань 17 (Семнадцать) процентов годовых LPR 1Y, увеличенная на 8 (Восемь) процентов годовых
Размер процентов по Кредитам, предоставленным в рамках Кредитного соглашения 4, может превышать указанную в Оферте величину процентной ставки в случае изменения размера процентов по предоставленным Кредитам по основаниям и в порядке, предусмотренным пунктами 6.2. и 6.3. Кредитного соглашения 4;

2.1.4.3. по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями пункта 6.2. Кредитного соглашения 4 и увеличенной на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых в случае, если ежеквартальные (за каждый календарный квартал) кредитовые обороты по Расчетному счету и расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика 4 в Банке, определяемые начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Кредитного соглашения 4, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению 4, составят менее 25 (Двадцати пяти) процентов от средней суммы задолженности Заемщика 4 по основному долгу перед Кредитором за предыдущий календарный квартал.
Измененная в соответствии с пунктом 6.2. Кредитного соглашения 4 процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в пункте 6.2. Кредитного соглашения 4 значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно). Начиная с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено, применяется процентная ставка без учета увеличения, указанного в первом абзаце пункта 6.2. Кредитного соглашения 4 (процентная ставка уменьшается на данную величину);

2.1.4.4. по уплате процентов по Кредиту/Кредитам, по которому установлена фиксированная процентная ставка, увеличенной (независимо от максимальной величины, указанной в пункте 6.1 Кредитного соглашения 4/ условий, указанных в пункте 6.1 Кредитного соглашения 4) Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями пункта 6.3. Кредитного соглашения 4 на величину роста:
при кредитовании в рублях Российской Федерации:
а) Ключевой ставки Банка России, публикуемой на сайте Банка России в сети Интернет www.cbr.ru
б) Среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым:
• на сайте Банка России в сети Интернет www.cbr.ru
• на сайте Московской Биржи в сети Интернет www.moex.com

при кредитовании в китайских юанях:
а) ставки LPR 1Y, публикуемой на сайте Народного Банка Китая в сети Интернет www.pbc.gov.cn
Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора, если рост процентного индикатора составил:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более для процентных индикаторов по Кредитам в рублях;
• 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых и более для процентного индикатора по Кредитам в китайских юанях.
Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:
• в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Кредиту (осуществлен акцепт Оферты);
• в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к Кредитному соглашению 4 предусматривающее изменение процентной ставки по Кредиту;
• в первый рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по соответствующему Кредиту.
При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.
Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику 4 было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Поручителю;

2.1.4.5. по уплате комиссии за досрочное погашение в случаях, установленных пунктом 7.2. Кредитного соглашения 4, в соответствии с пунктом 6.7. Кредитного соглашения 4 в следующем порядке:
• в соответствии с подпунктом 6.7.1. пункта 6.7. Кредитного соглашения 4, Заемщик 4 уплатит Кредитору комиссию за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных Кредитным соглашением 4) в размере, согласованном Сторонами в дополнительном соглашении к Кредитному соглашению 4, заключаемому на основании подпункта 7.2.1. пункта 7.2. Кредитного соглашения 4;
• в соответствии с подпунктами 6.7.2. и 6.7.3. пункта 6.7. Кредитного соглашения 4, Заемщик 4 уплатит Кредитору комиссию за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных Кредитным соглашением 4), в размере, указанном в Оферте, акцептованной Кредитором на предоставление погашаемого досрочно Кредита (части Кредита).
Комиссия уплачивается в Валюте Кредита единовременно в дату досрочного погашения (возврата) Кредита (части Кредита). При этом максимальный размер комиссии за досрочное погашение составляет: 2 (Два) процента от досрочно погашаемой суммы.

2.1.4.6. по уплате комиссии за выдачу Кредита/Кредитов в соответствии с пунктом 6.8. Кредитного соглашения 4 в размере, указанном в Оферте (в случае, если в Оферте будет указана необходимость уплаты такой комиссии), подлежащей уплате в Валюте Кредита в дату акцепта соответствующей Оферты единовременно в полном размере.
При этом максимальный размер комиссии за выдачу составляет: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от предоставляемой суммы Кредита;

2.1.4.7. по уплате неустойки (пени) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по Основному долгу, от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком 4 в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения 4 в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

2.1.4.8. по уплате неустойки (пени) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком 4 в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения 4 в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

2.1.4.9. по возмещению Кредитору расходов, убытков и имущественных потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению 4 и подлежащих возмещению Заемщиком 4 в соответствии с условиями Кредитного соглашения 4, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком 4 по Кредитному соглашению 4;

2.1.4.10. по возврату полученных Заемщиком 4 денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения 4 и (или) признания его незаключенным.

8. Абзац первый буллита 2) подпункта 2.2.3. пункта 2.2. статьи 2. "ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА" Договора изменить и изложить в следующей редакции:
" 2) по Кредитному соглашению 2, Кредитному соглашению 3, Кредитному соглашению 4, курс рубля к китайскому юаню, выраженный как количество рублей за один китайский юань, для расчетов на следующий рабочий день, опубликованный Публичным акционерным обществом "Московская Биржа ММВБ-РТС" (MOEX) на странице moex.com/en/fixing как MOEX CNY/RUB FX Fixing примерно в 12 часов 35 минут по московскому времени в рабочий день, предшествующий дате осуществления платежа (далее – "Курс MOEX"), увеличенный на 3 (Три) процента.".

9. В статье "3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА И ПОРУЧИТЕЛЯ" Договора:
9.1. Дополнить пункт 3.10. подпунктом 3.10.14. следующего содержания:
"3.10.14. Не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения №2 от "11" марта 2026 года к Договору (далее – Дополнительное соглашение №2), предоставить (при необходимости) по форме и содержанию приемлемое для Банка последующее одобрение (согласие) уполномоченными органами управления Поручителя Дополнительного соглашения № 2 к Договору в соответствии с учредительными документами Поручителя и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также документы, необходимые Банку для проверки соблюдения Поручителем всех корпоративных процедур, связанных с получением предусмотренных законом и учредительными документами Поручителя согласований, в том числе в связи с одобрением крупной сделки или сделки с заинтересованностью.";

9.2. Дополнить статью пунктами 3.13., 3.14. следующего содержания:

"3.13. В случае, если Поручитель получил какие-либо права в связи с исполнением им своих Обязательств по настоящему Договору, Поручитель обязуется не осуществлять такие права до тех пор, пока все Обязательства не будут исполнены в полном объеме.

3.14. В случае, если Поручитель получил какие-то денежные средства от Заемщика или любого другого лица в рамках возмещения ему сумм по Договору до полного исполнения Обязательств, Поручитель обязуется перечислить соответствующие суммы денежных средств в счет погашения Кредитного соглашения.".

10. Дополнить пункт 6.6. статьи "6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ" Договора о сроке, на который предоставлено поручительство, текстом в следующей редакции:
"- в обеспечение исполнения Обязательств 4 Заемщика 4 по Кредитному соглашению 4 сроком на 3650 (Три тысячи шестьсот пятьдесят) календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения 4;"

11. Поручитель ознакомлен и согласен со всеми условиями Соглашения о порядке заключения кредитных сделок № 6247 от 25.04.2024 г., с учетом дополнительного соглашения № 1 от 31.10.2024 г., дополнительного соглашения № 2 от 17.02.2025 г., дополнительного соглашения №3 от 25.02.2025 г., Дополнительного соглашения № 4 от 11.03.2026 г. к нему, Соглашения о порядке заключения кредитных сделок №6367 от "15" октября 2024 г., с учетом дополнительного соглашения № 1 от 17.02.2025 г., дополнительного соглашения № 2 от 25.02.2025 г., Дополнительного соглашения № 3 от 11.03.2026 г. к нему, Соглашения о порядке заключения кредитных сделок №6368 от "14" октября 2024 года, с учетом дополнительного соглашения № 1 от 17.02.2025 г., дополнительного соглашения №2 от 25.02.2025 г., Дополнительного соглашения № 3 от 11.03.2026 г. к нему, Соглашения о порядке заключения кредитных сделок №6619 от 10.03.2026 г. и он не вправе ссылаться на свою неосведомленность.

Сумма сделки составляет не более 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Члены совета директоров ознакомлены с условиями Дополнительного соглашения №2 от 11 марта 2026 г. (далее Дополнение) к Договору поручительства №6247-ДП/1 от "15" ноября 2024 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22 апреля 2026 года протокол б/н.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин


3.2. Дата 22.04.2026г.