Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Публичное акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску высокоточных машиностроительных изделий"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску высокоточных машиностроительных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739673180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731026423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01949-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23840; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23840
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Лица, присутствующие на заседании Совета директоров (наблюдательного совета):
1.Аббасов Шабан Алмазы
2.Алыев Рамиз Эюб-оглы
3.Мансуров Ильгам Закир оглы
4.Ручкина Алла Валентиновна
5.Кули-Заде Сона Зия кызы

Число членов Совета директоров (наблюдательного совета), принимающих участие в заседании, со-ставляет 100 % от общего количества состава Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета имеется.
Совет директоров (наблюдательный совет) правомочен принимать решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров.

2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом):

По первому вопросу повестки дня:
О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

- Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Определить:
- Способ принятия решений Собранием: заседание
- Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
- Дата проведения заседания: 27 мая 2026 года;
- Время проведения заседания: 14-00 час. По Московскому времени;
- Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13-00 час. По Московскому времени;
- Место проведения заседания: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр.16;
- Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров и бюллетень для голосования должны быть доведены путем направления регистрируемых почтовых от-правлений и размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания – 05 мая 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр.16
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 мая 2026 года включительно.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии реше-ний общим собранием акционеров – 03 мая 2026 года;
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные, бездокументарные акции;
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу(ам) 1, 2, 3, 4, 5 по-вестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные, бездокументарные акции;

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчет-ности;
3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
4) заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;
5) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизи-онную комиссию общества, о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, счетную комис-сию общества;
6) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
7) заключение совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке;
8) отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых име-ется заинтересованность;
9) проекты решений годового заседания общего собрания акционеров;
10) иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества;
11) рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
12) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избра-ние в соответствующий орган общества;
13) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избра-ние в ревизионную комиссию общества;
14) расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период.

Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 25 дней, в помещении исполнительно-го органа общества, ежедневно в период с 04 мая по 27 мая 2026 года, за исключением выходных и празд-ничных дней, с 09-00 до 16-00 час. а также во время проведения заседания по адресу: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр.16

- Создать комиссию по подготовке годового общего собрания в следующем составе:
Рубисова З.М. - ответственная за подготовку и проведение собрания.
Шерченкова Т.В.

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дня Результаты голосования

1. Аббасов Шабан Алмазы "ЗА"
2. Алыев Рамиз Эюб-оглы "ЗА"
3. Мансуров Ильгам Закир оглы "ЗА"
4. Ручкина Алла Валентиновна "ЗА"
5. Кули-Заде Сона Зия кызы "ЗА"


Результат (итог): "ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Не приняли участие в голосовании: нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Определить:
Способ принятия решений Собранием: заседание
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
Дата проведения заседания: 27 мая 2026 года;
Время проведения заседания: 14-00 час. По Московскому времени;
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13-00 час. По Московскому времени;
Место проведения заседания: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр.16;
Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров и бюллетень для голосования должны быть доведены путем направления регистрируемых почтовых от-правлений и размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания – 05 мая 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр.16
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 мая 2026 года включительно.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 03 мая 2026 года;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные, бездокументарные акции;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу(ам) 1, 2, 3, 4, 5 повест-ки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные, бездокументарные акции;

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчет-ности;
3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
4) заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;
5) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизи-онную комиссию общества, о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, счетную комис-сию общества;
6) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
7) заключение совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке;
8) отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых име-ется заинтересованность;
9) проекты решений годового заседания общего собрания акционеров;
10) иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества;
11) рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
12) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избра-ние в соответствующий орган общества;
13) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избра-ние в ревизионную комиссию общества;
14) расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период.

Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 25 дней, в помещении исполнительно-го органа общества, ежедневно в период с 04 мая по 27 мая 2026 года, за исключением выходных и празд-ничных дней, с 09-00 до 16-00 час. а также во время проведения заседания по адресу: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, 14 стр.16

- Создать комиссию по подготовке годового общего собрания в следующем составе:
Рубисова З.М. - ответственная за подготовку и проведение собрания.
Шерченкова Т.В.

По второму вопросу повестки дня:
Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня заседания годового об-щего собрания акционеров, предложений по выдвижению кандидатов в Совет директо-ров и Ревизионную комиссию ПАО "Мосточлегмаш".

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосу-ющих акций общества, вправе предложить вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров общества и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

Предложений по вопросам в повестку дня годового заседания общего собрания, по вы-движению кандидатов в Совет директоров общества и Ревизионную комиссию от акцио-неров не поступило.

Совет директоров формирует повестку дня заседания годового общего собрания акционе-ров в соответствии с действующим законодательством.

Совет директоров предлагает в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Алыев Рамиз Эюб -оглы – Генеральный директор ПАО "Мосточлегмаш"
2. Аббасов Шабан Алмазы – Заместитель Генерального директора по инвестициям и ин-новациям ПАО "Мосточлегмаш"
3. Мансуров Ильгам Закир оглы – директор дирекции по управлению недвижимостью ПАО "Мосточлегмаш"
4. Ручкина Алла Валентиновна – Заместитель главного бухгалтера ПАО "Мосточлег-маш"
5. Кули-Заде Сона Зия кызы – акционер.

Предложенные кандидаты имеют право быть выдвинутыми.
От всех кандидатов получены письменные подтверждения о согласии баллотироваться в состав Совета директоров.

Совет директоров предлагает в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Евтеев Кирилл Александрович – директор Дирекции игольного направления
2. Шерченкова Татьяна Викторовна – ведущий экономист
3. Бальчевская Ольга Николаевна – главный специалист отдела продаж игольного направления.
Предложенные кандидаты имеют право быть выдвинутыми.

От всех кандидатов получены письменные подтверждения о согласии баллотироваться в состав Ревизионной комисии.

Проект решения, поставленный на голосование:

Сформировать повестку дня заседания годового общего собрания акционеров в соответ-ствии с действующим законодательством.

Включить в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров Общества сле-дующих кандидатов:

1. Алыев Рамиз Эюб -оглы – Генеральный директор ПАО "Мосточлегмаш"
2. Аббасов Шабан Алмазы – Заместитель Генерального директора по инвестициям и ин-новациям ПАО "Мосточлегмаш"
3. Мансуров Ильгам Закир оглы – директор дирекции по управлению недвижимостью ПАО "Мосточлегмаш"
4. Ручкина Алла Валентиновна – Заместитель главного бухгалтера ПАО "Мосточлег-маш"
5. Кули-Заде Сона Зия кызы – акционер.

Включить в бюллетень для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Евтеев Кирилл Александрович – директор Дирекции игольного направления
2. Шерченкова Татьяна Викторовна – ведущий экономист
3. Бальчевская Ольга Николаевна – главный специалист отдела продаж игольного направления.

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дня Результаты голосования

1. Аббасов Шабан Алмазы "ЗА"
2. Алыев Рамиз Эюб-оглы "ЗА"
3. Мансуров Ильгам Закир оглы "ЗА"
4. Ручкина Алла Валентиновна "ЗА"
5. Кули-Заде Сона Зия кызы "ЗА"
"

Результат (итог): "ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Не приняли участие в голосовании: нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Сформировать повестку дня заседания годового общего собрания акционеров в соответ-ствии с действующим законодательством.

Включить в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров Общества сле-дующих кандидатов:

1. Алыев Рамиз Эюб -оглы – Генеральный директор ПАО "Мосточлегмаш"
2. Аббасов Шабан Алмазы – Заместитель Генерального директора по инвестициям и ин-новациям ПАО "Мосточлегмаш"
3. Мансуров Ильгам Закир оглы – директор дирекции по управлению недвижимостью ПАО "Мосточлегмаш"
4. Ручкина Алла Валентиновна – Заместитель главного бухгалтера ПАО "Мосточлег-маш"
5. Кули-Заде Сона Зия кызы – акционер.

Включить в бюллетень для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Евтеев Кирилл Александрович – директор Дирекции игольного направления
2. Шерченкова Татьяна Викторовна – ведущий экономист
3. Бальчевская Ольга Николаевна – главный специалист отдела продаж игольного направления.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня общего годового собра-ния акционеров ПАО "Мосточлегмаш".

Проект решения, поставленный на голосование:

Включить следующие вопросы в повестку дня заседания годового общего собрания акционеров ПАО "Мосточлегмаш":

1. Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дня Результаты голосования

1. Аббасов Шабан Алмазы "ЗА"
2. Алыев Рамиз Эюб-оглы "ЗА"
3. Мансуров Ильгам Закир оглы "ЗА"
4. Ручкина Алла Валентиновна "ЗА"
5. Кули-Заде Сона Зия кызы "ЗА"


Результат (итог): "ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Не приняли участие в голосовании: нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Включить следующие вопросы в повестку дня заседания годового общего собрания акционеров ПАО "Мосточлегмаш":

1. Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.


По четвертому вопросу повестки дня:
Определение количественного состава Совета директоров.

В соответствии с законом "Об акционерных обществах" количественный состав Совета директоров с численностью акционеров менее одной тысячи, не может быть менее чем пять членов.


Проект решения, поставленный на голосование:

Включить в бюллетень для голосования количество членов Совета директоров- 5 чело-век.

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дня Результаты голосования




1. Аббасов Шабан Алмазы "ЗА"
2. Алыев Рамиз Эюб-оглы "ЗА"
3. Мансуров Ильгам Закир оглы "ЗА"
4. Ручкина Алла Валентиновна "ЗА"
5. Кули-Заде Сона Зия кызы "ЗА"


Результат (итог): "ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Не приняли участие в голосовании: нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Включить в бюллетень для голосования количество членов Совета директоров- 5 чело-век.

По пятому вопросу повестки дня:
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акцио-неров Общества, текста сообщения о проведении годового общего собрания, направля-емого акционерам.
Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества .
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседании общего собрания акционе-ров Общества.
3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дня Результаты голосования

1. Аббасов Шабан Алмазы "ЗА"
2. Алыев Рамиз Эюб-оглы "ЗА"
3. Мансуров Ильгам Закир оглы "ЗА"
4. Ручкина Алла Валентиновна "ЗА"
5. Кули-Заде Сона Зия кызы "ЗА"

Результат (итог): "ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Не приняли участие в голосовании: нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества .
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседании общего собрания акционе-ров Общества.
3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

По шестому вопросу повестки дня:
Выдвижение аудитора Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Для осуществления контроля бухгалтерского учета и отчетности, а также предоставле-ния необходимых консультационных и рекомендательных услуг на 2026 год привлечь Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Анлимитед".
ОГРН – 1027700476836.
Место нахождение: 109382, г. Москва, Люблинская, д. 141, помещение V.
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество",
свидетельство о членстве № 24866 от 18.12.2020 г. ОРНЗ 12006340121, местонахождение: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4
Предложенную кандидатуру включить в бюллетень для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества .

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дня Результаты голосования

1. Аббасов Шабан Алмазы "ЗА"
2. Алыев Рамиз Эюб-оглы "ЗА"
3. Мансуров Ильгам Закир оглы "ЗА"
4. Ручкина Алла Валентиновна "ЗА"
5. Кули-Заде Сона Зия кызы "ЗА"


Результат (итог): "ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Не приняли участие в голосовании: нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Для осуществления контроля бухгалтерского учета и отчетности, а также предоставле-ния необходимых консультационных и рекомендательных услуг на 2026 год привлечь Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Анлимитед".
ОГРН – 1027700476836.
Место нахождение: 109382, г. Москва, Люблинская, д. 141, помещение V.
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество",
свидетельство о членстве № 24866 от 18.12.2020 г. ОРНЗ 12006340121, местонахождение: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4
Предложенную кандидатуру включить в бюллетень для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества .

По седьмому вопросу повестки дня:
Рассмотрение и предварительное утверждение:
- годового отчета Совета директоров,
- годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том чис-ле выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансо-вого года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Совета директоров, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) диви-дендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
В связи с имеющимися долгосрочными обязательствами (3 457,7 тыс. долларов США) и предстоящим техническим перевооружением производств, Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям за 2025 год не начислять.
Полученную прибыль в размере 205,98 млн. руб. направить на техническое развитие про-изводств.

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дня Результаты голосования

1. Аббасов Шабан Алмазы "ЗА"
2. Алыев Рамиз Эюб-оглы "ЗА"
3. Мансуров Ильгам Закир оглы "ЗА"
4. Ручкина Алла Валентиновна "ЗА"
5. Кули-Заде Сона Зия кызы "ЗА"

Результат (итог): "ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Не приняли участие в голосовании: нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Совета директоров, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) диви-дендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
В связи с имеющимися долгосрочными обязательствами (3 457,7 тыс. долларов США) и предстоящим техническим перевооружением производств, Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям за 2025 год не начислять.

Полученную прибыль в размере 205,98 млн. руб. направить на техническое развитие производств.



2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на
котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) , на котором принято соответствующее решение:
протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) от 22 апреля 2026 г. № 1-2026



Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента :

Полный регистрационный номер выпуска - 1-01-01949-А
Вид, категория акций – акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата присвоения регистрационного номера – 24.01.2008 г.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Э. Алыев


3.2. Дата 22.04.2026г.