Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Акционерное общество "Салаватстекло"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 22.04.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.04.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: об одобрении совершенной крупной сделки АО "Салаватстекло" с "Газпромбанк" (Акционерное общество).
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:
Вопрос поставленный на голосование: необходимо последующее одобрение в порядке, предусмотренном ст.ст. 78, 79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 20 п. 14.9 Устава Общества, пп. 21 п. 3.2 Положения о Совете директоров Общества, совершенной АО "Салаватстекло" сделки – заключение Кредитного соглашения об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 3226-008-КЛ от "16" апреля 2026г. с "Газпромбанк" (Акционерное общество), как крупной сделки, с учетом взаимосвязанности с ранее заключенным с Банком ГПБ (АО) кредитным соглашением об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 3223-068-КЛ от 22.11.2023 и причитающимися процентами.
Итоги голосования:
№Ф.И.О. члена СД Общества Варианты голосования
"За" "Против""Воздержались"
1)Султанов Р.И. v
2)Агуреев С.А. v
3)Гумеров Ф.Н. v
4)Капелев В.В. v
5)Султанов А.Р. v
6)Скиртин М.Ю. v
7)Новак О.Н. v
Итого: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу повестки дня:
Одобрить в порядке, предусмотренном ст.ст. 78, 79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 20 п. 14.9 Устава Общества, пп. 21 п. 3.2 Положения о Совете директоров Общества, совершенной АО "Салаватстекло" сделки – Кредитное соглашение об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 3226-008-КЛ от "16" апреля 2026 с "Газпромбанк" (Акционерное общество) (далее – Кредитное соглашение), как крупной сделки, с учетом взаимосвязанности с ранее заключенным с Банком ГПБ (АО) кредитным соглашением об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 3223-068-КЛ от 22.11.2023 и причитающимися процентами, на следующих существенных условиях:
1) Стороны Кредитного соглашения:
- Акционерное общество "Салаватстекло", ИНН 0266004050, ОГРН 1020201995043 – Заемщик;
- "Газпромбанк" (Акционерное общество), сокращенное наименование – Банк ГПБ (АО), ИНН 7744001497 - Кредитор, Банк.
2) Предмет Кредитного соглашения: Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвращать Кредиты, полученные по Кредитной линии, уплачивать проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением. Кредитное соглашение не налагает на Кредитора обязательств по выдаче Кредита.
3) Лимит задолженности по Кредитной линии: (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда 00/100) рублей.
В течение срока действия Кредитного соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению и по Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 3223-068-КЛ от 22.11.2023г., заключенному Заемщику с Банком, в совокупности не должен превышать 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда, 00/100) российских рублей.
По траншам сроком свыше 12 (Двенадцати) месяцев и до 36 (Тридцати шести) месяцев (включительно) совокупная задолженность не должна превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда, 00/100) российских рублей.

4) Целевое назначение кредита: Финансирование финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности Заемщика, в том числе финансирование капитальных затрат, возмещение ранее понесенных капитальных затрат, выплата дивидендов.
5) Окончание периода использования Кредитной линии: - "17" марта 2031г. (включительно).
Если дата окончания Периода использования Кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования Кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день.
По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями Кредитного соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.
6) Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по Кредитной линии, - "16" апреля 2031г. (включительно).
7) Порядок использования Кредитной линии:
Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется в Валюте кредита на срок, указанный в Заявлении, который не может быть более 36 (Тридцати шести) месяцев (включительно) и должен истекать не позднее 16 апреля 2031г.:
•Транш Кредита сроком до 24 (Двадцати четырех) месяцев (включительно) должен быть возвращен Банку в полном объеме не позднее 16 апреля 2031г.
•Транш Кредита сроком свыше 24 (Двадцати четырех) месяцев до 36 (Тридцати шести) месяцев (включительно) должен быть возвращен Банку в полном объеме не позднее 16 апреля 2031г. Возврат осуществляется ежемесячно равными долями, не позднее последнего Рабочего дня месяца, начиная с 25 (Двадцать пятого) месяца предоставления Транша Кредита
Кредитор вправе по своему усмотрению безусловно отказать Заемщику в предоставлении очередного Транша Кредита полностью или частично.
Использование Кредитной линии осуществляется на основании Заявления Заемщика путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в сумме Траншей Кредита в рамках Кредитной линии на Расчетный счет, указанный в Заявлении.
Кредитор будет считать Заявление действительным, если в нем будут указаны:
•целевое назначение Кредита;
•сумма Транша Кредита;
•валюта Транша Кредита;
банковские реквизиты: - Расчетный счет.
•дата предоставления Транша Кредита;
•дата погашения Транша Кредита/ график погашения Транша Кредита;
•размер процентной ставки (в пределах, указанных в Кредитном соглашении - "Ключевая ставка Банка России + не более 5 (Пяти) процентов годовых").
•При предоставлении Кредитором Транша Кредита Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование Кредитом в размере, указанном в Заявлении, в сроки, установленные в Кредитном соглашении.
Датой (днем) предоставления Кредита считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Расчетный счет, указанный в Заявлении.
8) Стоимостные условия Кредитной линии.
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня:
- Ключевая ставка Банка России + не более 5 (Пяти) процентов годовых.
Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и указывается в Заявлении.
Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.
Процентная ставка за пользование Кредитом, выданному по плавающей ставке, по Кредитному соглашению изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.
9) Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки.
В случае снижения процентной ставки, Кредитор изменяет процентную ставку с даты, указанной в уведомлении Заемщику.
В случае увеличения процентной ставки, Кредитор не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до наступления даты изменения процентной ставки направляет Заемщику уведомление об изменении процентной ставки, которое Заемщик обязан рассмотреть незамедлительно.
В случае несогласия с изменением процентной ставки по фактической задолженности Заемщик обязан уведомить об этом Банк и погасить задолженность по Кредитной линии (Основной долг, проценты начисленные по дату погашения Кредита (включительно), возможные неустойки и комиссии в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления Банком уведомления. Непогашение (невозврат) Кредита в указанный срок является основанием для изменения процентной ставки с даты окончания вышеуказанного срока.
Неполучение Заемщиком уведомления об изменении процентной ставки, направленного Кредитором с соблюдением порядка, установленного Кредитным соглашением, не может служить основанием для предъявления Банку претензий.
10) Уплата процентов за пользование кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:
•1 (Первый) Процентный период – с даты предоставления 1 (Первого) Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день 1 (Первого) месяца пользования Кредитом (включительно).
Дата уплаты процентов – последний Рабочий день 1 (Первого) месяца пользования Кредитом.
•Последующие Процентные периоды – с 1 (Первого) по последний календарный день каждого последующего месяца пользования Кредитом (включительно).
Дата уплаты процентов – последний Рабочий день каждого месяца пользования Кредитом.
•Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей Кредита.
Дата уплаты процентов – Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.
Расчет процентов осуществляется для каждого Транша Кредита в отдельности с учетом норм Положения Банка России от 24.11.2022 № 810-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями доходов, расходов и прочего совокупного дохода".
При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое предоставлен Транш Кредита. При этом за базу берется фактическое количество календарных дней в году (365 (Триста шестьдесят пять) или 366 (Триста шестьдесят шесть) дней соответственно).
11) В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (кроме случаев досрочного погашения, связанного с изменением Банком условий кредитования) (полностью или частично) Заемщик обязан:
•при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, - одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по Основному долгу на начало операционного дня даты погашения (возврата) Кредита);
•при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок.
Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования Кредитом, представив в Банк письменное уведомление за 2 (Два) Рабочих дня до перечисления суммы Основного долга и процентов на счет Банка, указав в уведомлении дату досрочного погашения (возврата) Кредита и досрочно погашаемую (возвращаемую) сумму Кредита.
12) Обеспечением исполнения обязательств по Кредитному соглашению является:
- поручительство Акционерного общества "Салаватстекло Волга": 410041, Саратовская область, г.Саратов, ул.им.Ломоносова М.В., 1, ИНН 6453054397, ОГРН 1026403044073.
Заемщик обязуется до выдачи первого Транша Кредита обеспечить заключение Поручителем договора поручительства с Банком.

13) Ответственность Заемщика.
13.1. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноля целых одной десятой) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.
13.2. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам в том числе в случае нарушения срока уплаты процентов, начисляемых на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноля целых одной десятой) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.
14) Изменение условий кредитования.
14.1. Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить (прекратить), приостановить Использование Кредитной линии или сократить лимит задолженности до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика.
14.2. Кредитор имеет безусловное право потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Кредитном соглашении сроков с предварительным письменным уведомлением Заемщика, в случае наступления событий, указанных в Кредитном соглашении.
14.3. Кредитор имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением, увеличить процентную ставку за пользование Кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым Траншам Кредита на 1 (Один) процент годовых.
Увеличение процентной ставки за пользование Кредитом производится Банком с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено нарушение обязательства, и до 1 (Первого) числа месяца (включительно), следующего за месяцем, в котором установлен факт устранения нарушения, но на период не менее одного месяца.
14.4. В случае принятия Кредитором решения о предъявлении к Заемщику требования о выполнении Денежных обязательств в полном объеме ранее установленных в Кредитом соглашении сроков при наступлении любого (любых) из событий, предусмотренных Кредитным соглашением, Кредитор направляет Заемщику не менее чем за 7 (Семь) Рабочих дней до наступления даты исполнения требования письменное уведомление, содержащее требования к Заемщику.
15) Заемщик обязуется проинформировать Кредитора при получении информации о начале процедуры продажи доли Султанова Радика Ирековича (напрямую или через дочерние/связанные компании), в результате чего доля Султанова Радика Ирековича составит менее 50% + 1 акция (определяется ежеквартально на основании выписки из реестра акционеров/выписки по счетам депо номинальных держателей/справки о бенефициарных владельцах).
16) В течение периода действия Кредитного соглашения, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором был получен первый Транш Кредита, Заемщик обязуется обеспечить ежеквартальный (за каждый календарный квартал) чистый кредитовый оборот Заемщика в Банке, в размере не менее 30 (Тридцати) процентов от среднеквартальной задолженности по кредитам, предоставленным Банком, за календарный квартал, предшествующий отчетному календарному кварталу, за который рассчитывается чистый кредитовый оборот.
Под "ежеквартальным чистым кредитовым оборотом" понимается суммарный объем поступлений денежных средств на Расчетный(-е) счет(-а) и Расчетные счета в иностранной валюте в Банке в течение календарного квартала, за вычетом следующих поступлений:
•зачисления кредитов Банка и займов третьих лиц;
•ошибочно зачисленные (сторнированные) денежные средства;
•перечисления денежных средств при закрытии депозитных счетов в Банке;
•зачисления денежных средств от продажи векселей Банка (за исключением случаев, когда они получены в оплату продукции (работ, услуг);
•отражения конверсионных операций с Расчетных счетов в иностранной валюте и Расчетных счетов в Банке с последующим зачислением средств на эти же счета;


•переводы средств Заемщика с одного счета, открытого в Банке, на другой;
•переводы средств на счета Заемщика в Банке с его счетов в других банках, в том числе депозитных;
•поступления от продажи Заемщиком акций и других ценных бумаг, долей, паев участия в уставных (складочных) капиталах других организаций;
•возврат авансовых платежей;
•иные поступления, не являющиеся выручкой.
Под среднеквартальной задолженностью по кредитам понимается отношение суммы ежедневных остатков по ссудному счету/ссудным счетам на начало каждого дня календарного квартала к количеству календарных дней в отчетном квартале.
17) Кредитор вправе по своему усмотрению взыскать задолженность по Основному долгу и процентам по Кредитному соглашению как в судебном порядке, так по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном Законодательством.
При этом взыскание Кредитором по исполнительной надписи нотариуса задолженности по Основному долгу и по процентам, а также расходов, понесенных Кредитором в связи с совершением исполнительной надписи нотариуса, не является отказом Кредитора от права взыскания с Заемщика в судебном порядке неустойки (пени) и иных платежей, предусмотренных Кредитным соглашением.
18) Кредитор имеет право уступить свои права по Кредитному соглашению третьему лицу с последующим письменным уведомлением Заемщика о состоявшемся переходе прав.
19) Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Кредитного соглашения, не является основанием для изменения Кредитного соглашения и для расторжения Кредитного соглашения в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по инициативе и требованию Заемщика.
Прочие условия Кредитного соглашения, не указанные в настоящем решении, не относятся к существенным условиям сделки. Подтвердить полномочия генерального директора Общества Агуреева Сергея Алексеевича, заключившего Кредитное соглашение от имени Общества.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.04.2026г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №7 от 22.04.2026г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.
3.2. Дата: 22.04.2026