Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  22.04.2026
Акционерное общество "Порт Пермь"

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Порт Пермь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 614990, г.Пермь, ул.Решетниковский спуск, д.1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900757904
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5903004012
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11889-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5903004012/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заседание
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: категория акций: акции именные обыкновенные, даты государственной регистрации выпусков: 01.07.2004 года, 21.04.2011 года, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11889-Е.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 19 мая 2026 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 апреля 2026 года;
Место проведения собрания - Пермский филиал АО "НРК-Р.О.С.Т.", по адресу: 614000, Пермский Край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 34, офис 131
Время проведения годового общего собрания акционеров - 15.00 местного времени.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров - 14 часов 00 минут местного времени.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2024 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
7. Избрание единоличного исполнительного органа АО "Порт Пермь".
8. Избрание аудитора общества.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в рабочие дни: понедельник, вторник, среду, четверг с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 путем направления запроса о предоставлении информации по адресу: dirphoto@mail.ru
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве (проведении) и об определении(утверждении) повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества 16.04.2026года. Дата составления протокола №01/2026 заседания Совета директоров- 17.04.2026года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Порт Пермь"
__________________ Ризаев А.Ш.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2026г. М.П.