Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.04.2026
Публичное акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску высокоточных машиностроительных изделий"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску высокоточных машиностроительных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739673180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731026423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01949-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23840; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23840
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета)
решения о проведении заседания Совета директоров - 21 апреля 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) -
22 апреля 2026 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) :

1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО "Мосточлегмаш".
1.1 Определение формы проведения общего собрания акционеров ПАО "Мосточлегмаш".
1.2 Утверждение даты, время и места проведения годового общего собрания ак-ционеров.
1.3 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
1.4 Утверждение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней, опре-деление даты окончания приема заполненных бюллетеней, полученных Обще-ством.
1.5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
1.6. Утверждение места и перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
1.7. Утверждение комиссии по подготовке годового общего собрания.

2. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров, предложений по выдвижению кандидатов в Совет ди-ректоров и Ревизионную комиссию ПАО "Мосточлегмаш".
3. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ПАО "Мосточлегмаш".

4. Определение количественного состава Совета директоров.

5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании ак-ционеров Общества, текста сообщения о проведении годового общего собрания, направляемого акционерам.
Утверждение формулировок по вопросам повестки дня годового заседания общего собра-ния акционеров Общества.

6. Выдвижение аудитора Общества.

7. Рассмотрение и предварительное утверждение:
- годового отчета Совета директоров,
- годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том чис-ле выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.




Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента:

Полный регистрационный номер выпуска - 1-01-01949-А
Вид, категория акций – акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата присвоения регистрационного номера – 24.01.2008 г.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Э. Алыев


3.2. Дата 22.04.2026г.