Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Акционерное общество "Силикатчик"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Силикатчик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 433393, Ульяновская обл., Сенгилеевский район, рабочий пос. Силикатный
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027300929831
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7316001236
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04725-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6393
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения

О проведении заседания годового общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Силикатчик"
Место нахождения общества: 433393, Российская Федерация, Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Силикатный
Наименование Акционерное общество "Силикатчик"
Вид заседания годовое
Способ принятия решений Собранием заседание.
Тип заседания заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания "21" апреля 2026 г.
Место проведения заседания 433393, Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Силикатный, здание Администрации, 2 этаж, кабинет председателя Совета директоров.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 00 мин.
Время открытия заседания: 10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 час. 10 мин.
Время закрытия заседания: 11 час. 20 мин.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров "29" марта 2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют право голоса владельцев обыкновенных акций государственный регистрационный номер 1-01-04725-Р и владельцев привилегированных типа А акций государственный регистрационный номер 2-01-04725-Р.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 66 128, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций общества.
Голосование на собрании производится с использованием бюллетеней для голосования.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".
Место нахождения Регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора: Дудко Кристина Юрьевна по доверенности № 445 от 25.12.2024 г.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Руководствуясь п.4.18 Положения Банка России 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров", председательствующий на данном общем собрании акционеров Чумаков И.В. назначил секретарем годового общего собрания акционеров Малышеву Регину Ринатовну.

Протокол заседания годового общего собрания акционеров № 1/2026 дата составления 22.04.2025 г.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 отчетный год.
3. Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2025 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 66 128
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 66 128
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 64 172
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.042100%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 64 172 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 64 172 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 отчетный год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 66 128
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 66 128
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 64 172
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.042100%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 64 172 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 64 172 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 отчетный год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 66 128
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* 65 363
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 63 407
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.007481%
* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 63 407 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 63 407 100.000000

РЕШЕНИЕ:
Прибыль Общества по результатам его работы за 2025 отчетный год составляет 390 тыс. рублей, которая направляется на погашение убытков прошлых лет, дивиденды за 2025 отчетный год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 198 384
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 198 384
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 192 516
КВОРУМ по данному вопросу имелся 97.042100%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Микитюк Сергей Владимирович 64 164
2 Чумаков Игорь Викторович 64 164
3 Малыгин Денис Валерьевич 64 164
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 24
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 192 516

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
1. Микитюк Сергей Владимирович
2. Чумаков Игорь Викторович
3. Малыгин Денис Валерьевич.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 66 128
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 984
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 28
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал 1.411290%

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Нефедов


3.2. Дата 22.04.2026г.