Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Публичное акционерное общество "ПЕНЗМАШ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ПЕНЗМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440052, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Баумана, стр. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801436814
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5837004296
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00511-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2597
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров:
? о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
? о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
2.1.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.
Количество избранных членов совета директоров согласно уставу – 7.
Количество присутствующих членов совета директоров – 6, что составляет 85,7 % от общего количества избранных членов совета директоров.
Кворум имелся.
Результаты голосования о принятии решений по данному вопросу.
Голосовали: "ЗА" - Родионов Г.Н., Баграмов Д.Б., Кувшинова Т.С., Мкртчян С.Р., Мкртчян С.Р., Фролов Н.И., всего 6 голосов
"ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
Решение принято.
2.1.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Рекомендовать общему собранию акционеров общества принять следующее решение:
"Утвердить следующее распределение чистой прибыли общества полученной по результатам 2025 года:
1. Направить на выплату дивидендов – 15 285,89 тыс. руб.
Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным и обыкновенным акциям общества по результатам 2025 года в денежной форме в размере 72 рубля на 1 акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июня 2026 г.
2. Направить на реализацию социальной политики общества – 3 000 тыс. руб.
3. Направить на развитие общества – 271 300,11 тыс. руб.
4. Направить на благотворительную деятельность – 1 000 тыс. руб."
2.2. Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров:
? о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
2.2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.
Количество избранных членов совета директоров согласно уставу – 7.
Количество присутствующих членов совета директоров – 6, что составляет 85,7 % от общего количества избранных членов совета директоров.
Кворум имелся.
Результаты голосования о принятии решений по данному вопросу.
Голосовали: "ЗА" - Родионов Г.Н., Баграмов Д.Б., Кувшинова Т.С., Мкртчян С.Р., Мкртчян С.Р., Фролов Н.И., всего 6 голосов
"ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
Решение принято.
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Включить в бюллетень для голосования по вопросу "Избрание совета директоров общества" следующих кандидатов:
1. Александровская Тамара Михайловна
2. Баграмов Дмитрий Борисович
3. Кувшинова Татьяна Сергеевна
4. Мкртчян 1 Славик Рубенович
5. Мкртчян 2 Славик Рубенович
6. Родионов Григорий Николаевич
7. Фролов Николай Иванович
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 апреля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 апреля 2026 г. № 1/26.

2.5. Принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения, связанны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1 01 00511 Е, дата государственной регистрации 29 октября 1992 г.
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции привилегированные
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2 01 00511 Е, дата государственной регистрации 29 октября 1992 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Р. Мкртчян


3.2. Дата 22.04.2026г.