Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Акционерное общество "Орский элеватор"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Орский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 462412 Оренбургская обл., г.Орск, ул.Ириклинская, 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025602077093
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5616001272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03286-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5616001272
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведение Госа.
Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание), а также определить:
- способ принятия решений: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- возможность дистанционного участия в Заседании: не предусмотрена;
- дату проведения Заседания: 28 мая 2026 года;
- место проведения Заседания: 462412, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ириклинская, д. 11;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 11 часов 30 минут;
- время начала проведения Заседания: 12 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 462412, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ириклинская, д. 11;
- дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 25 мая 2026 года;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Заседании, – 3 мая 2026 года.
Утвердить следующую повестку дня Заседания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
При определении кворума на Заседании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования – 25 мая 2026 года.
Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам при подготовке к проведению Заседания:
- годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2025 году;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год;
- заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня Заседания (бюллетень для голосования на Заседании);
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством.
Протокол №1 Совета директоров АО "Орский элеватор" от 22.04.2026 г.
Идентификационные признаки ценных бумаг - акции обыкновенные и привилегированные именные, номер государственной регистрации 1-01-03286-Е, 2-01-03286-Е, дата выпуска 21.12.1992г.
Кворум Собрания директоров:
Количество по списку 5 человек
Присутствовали 5 человек.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.П.Ефремов
3.2. Дата: 22.04.2026