Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.04.2026
Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641882, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, зд. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501203902
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4502000019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45249-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.04.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров АО "ШААЗ" и определение способа принятия решений общим собранием акционеров АО "ШААЗ" в 2026 году.
2. Определение даты, места и времени проведения заседания общего собрания акционеров АО "ШААЗ".
3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании и адреса (почтового адреса) для направления заполненных бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров АО "ШААЗ".
4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право при принятии решений общим собранием акционеров АО "ШААЗ".
5. Утверждение кандидатуры в аудиторскую организацию АО "ШААЗ".
6. Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров АО "ШААЗ".
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров АО "ШААЗ".
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
9. Выработка рекомендаций по распределению прибыли и убытков АО "ШААЗ" за 2025 год.
10. Выработка рекомендаций общему собранию акционеров АО "ШААЗ" по выплате дивидендов.
11. Предварительное утверждение годового отчёта АО "ШААЗ" за 2025 год.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров АО "ШААЗ", а также формулировок решений по вопросам повестки дня для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров АО "ШААЗ".
13. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг – привилегированные именные акции,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг– 2-02-45249-D,
и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 21.01.1994г.,
и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) – RU000A0JQGS0.
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг – обыкновенные именные акции,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг– 1-02-45249-D,
и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 21.01.1994г.,
и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) – RU000A0JQGP6.


3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора (Приказ от 21.04.2026 года № 150-к "О замещении")
В.М. Евстратов


3.2. Дата 22.04.2026г.