Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 462241, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5605000830
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00667-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5605000830
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.04.2026

2. Содержание сообщения
Количество избранных членов Совета директоров – 7 человек.
Присутствуют члены Совета директоров:
1.Мингалеев Н.С.
2.Додонова Н.И.
3.Мингалеев Р.Н.
4.Бодрин Р.Р.
5.Королев А.Н.
6.Хоменко А.В.
Кворум имеется. Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня.
Председательствующий на заседании – член Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" Мингалеев Р.Н.

Повестка дня:
1. Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров Общества.
2. Об избрании Председателя и Секретаря заседания Совета директоров Общества.
3. Об отчете о результатах работы по закрепленным направлениям за 2025 год.
Докладчик: Главный инженер.
4. Об отчете заместителя Генерального директора по производству о результатах производственной деятельности Общества за 2025 год.
Докладчик: Заместитель Генерального директора по производству.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, включая бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
6. Об утверждении аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год и об избрании аудиторской организации для проведения аудита за 2026 год.
7. Об обсуждении и выработке предложений по вопросам утверждения, переутверждения и прекращения полномочий руководящих должностных лиц Общества с участием Совета директоров, а также о разработке ключевых положений соответствующего внутреннего документа.
8. О рассмотрении вопроса о возможности списания долгосрочных финансовых вложений (счет 58), не оказывающих влияния на финансовый результат деятельности Общества.
9. Разное:
рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 1: Председатель Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" Мингалеев Р.Н. предложил утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества на 20.04.2026 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 6 (шесть голосов), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества на 20.04.2026 г.

ВОПРОС № 2: Об избрании Председателя и Секретаря заседания Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 2: Членами Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" предложено избрать Председателем заседания - Председателя Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" Мингалеева Р.Н. на основании п. 5.3. Положения о Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина". В свою очередь Мингалеев Р.Н. предложил избрать Секретарем заседания Совета директоров помощника руководителя Сурикову Я.Д.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 6 (шесть голосов), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателя заседания - Председателя Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" Мингалеева Р.Н.
Избрать Секретарем заседания Совета директоров помощника руководителя Сурикову Я.Д.

ВОПРОС № 3: Об отчете о результатах работы по закрепленным направлениям за 2025 год.
ВОПРОС № 3: Слушали главного инженера - члена Совета директоров Хоменко А.В., который довел до сведения присутствующих результаты хозяйственной деятельности подчиненных структурных подразделений и сообщил, что при общих положительных моментах существует ряд проблем, требующих не только дополнительного повышенного внимания, но и значительного финансирования.
Председатель Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" Мингалеев Р.Н предложил признать отчет удовлетворительным.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 6 (шесть голосов), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Признать результаты хозяйственной деятельности удовлетворительными. Дополнительно обсудить наиболее острые и важные проблемы и совместно найти пути их решения.

ВОПРОС № 4: Об отчете заместителя Генерального директора по производству о результатах производственной деятельности Общества за 2025 год.
ВОПРОС № 4: Слушали главного заместителя Генерального директора по производству - члена Совета директоров Королева А.Н., который также довел до сведения присутствующих результаты хозяйственной деятельности подчиненных структурных подразделений, которые в связи с усложнившейся экономической ситуацией испытывают в настоящее время трудности наличия заказов на оборудование по сравнению с прошлыми периодами.
Председатель Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" Мингалеев Р.Н предложил признать отчет удовлетворительным.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 6 (шесть голосов), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Признать результаты хозяйственной деятельности удовлетворительными.

ВОПРОС № 5: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, включая бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
ВОПРОС № 5: С докладом выступила члена Совета директоров Додонова Н.И., которая довела до сведения собравшихся финансовые результаты деятельности предприятия.
Председатель Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" Мингалеев Р.Н предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, включая бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 6 (шесть голосов), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, включая бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах

ВОПРОС № 6: Об утверждении аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год и об избрании аудиторской организации для проведения аудита за 2026 год.
ВОПРОС № 6: С докладом выступила члена Совета директоров Додонова Н.И., которая сообщила об итогах аудиторской проверки и трудностях, возникших при ее проведении, предложила учитывая положительную и длительную практику избрать аудитором по итогам 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "СОВА" местонахождение: 460000 г. Оренбург, ул. Кобозева, дом 1, почтовый адрес: 460036, г. Оренбург, ул. Володарского,39; член саморегулируемой организации аудиторов "Ассоциация Содружество", основной регистрационный номер (ОРНЗ) 11606067573, ИНН 5609028675.
Председатель Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" Мингалеев Р.Н предложил вынести вопросы на голосование.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 6 (шесть голосов), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Избрать аудиторскую организацию для проведения аудита за 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "СОВА" местонахождение: 460000 г. Оренбург, ул. Кобозева, дом 1, почтовый адрес: 460036, г. Оренбург, ул. Володарского,39; член саморегулируемой организации аудиторов "Ассоциация Содружество", основной регистрационный номер (ОРНЗ) 11606067573, ИНН 5609028675.

ВОПРОС № 7: Об обсуждении и выработке предложений по вопросам утверждения, переутверждения и прекращения полномочий руководящих должностных лиц Общества с участием Совета директоров, а также о разработке ключевых положений соответствующего внутреннего документа.
ВОПРОС № 7: Слушали Председателя Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" Мингалеева Р.Н, который довел до сведения необходимость участия членов Совета директоров в кадровой политике предприятия с целью усиления контроля за действиями должностных лиц, оказания практической помощи в решении текущих вопросов, снижения нагрузки на Генерального директора.
Оппонентами выступили – Генеральный директор Бодрин Р.Р. и член Совета директоров Королев А.Н., которые высказали несогласие по причине наличия единоличного исполнительного органа в лице Генерального директора, предложили данный вопрос рассмотреть в более поздней перспективе.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 6 (шесть голосов), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рассмотрение вопроса "обсуждения и выработке предложений по вопросам утверждения, переутверждения и прекращения полномочий руководящих должностных лиц Общества с участием Совета директоров, а также о разработке ключевых положений соответствующего внутреннего документа" перенести на более поздний период.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении вопроса о возможности списания долгосрочных финансовых вложений (счет 58), не оказывающих влияния на финансовый результат деятельности Общества.
ВОПРОС № 8: Слушали члена Совета директоров Додонову Н.И., которая сообщила, что на счете 58 бухгалтерского учета "Долгосрочные финансовые вложения" более трех лет числится сумма в размере 23 500 руб. Взыскание или иной вариант возврата средств не возможен по причине пропуска срока исковой давности и отсутствия документов. Предлагает рекомендовать списание суммы 23 500 руб. за счет средств чистой прибыли.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 6 (шесть голосов), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать списание долгосрочных финансовых вложений в указанной сумме (счет 58), не оказывающих влияния на финансовый результат деятельности Общества за счет средств чистой прибыли.

ВОПРОС № 9: Разное: рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
ВОПРОС № 9: Не рассматривался в связи с отсутствием дополнительных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Повестка дня настоящего заседания исчерпана. Процедура созыва, проведения заседания и принятия решений соблюдена. Председатель Совета директоров объявил заседание закрытым.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение 20.04.2026 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято решение : протокол № 4 от 20.04.2026 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00667-Е, дата государственной регистрации - "18" января 1993 г.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Бодрин Р.Р.
3.2. Дата: 22.04.2026