Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.04.2026
Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001340208
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000135
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01049-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.04.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
3. О кандидатах в состав совета директоров Общества и в состав ревизионной комиссии Общества.
4. Об аудиторе Общества и об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
5. Определение формы бюллетеня для голосования и проектов (формулировок) решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
6. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
7. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2025 финансового года.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные, в бездокументарной форме, регистрационный номер 1-03-01049-A.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Дурдыбаев


3.2. Дата 22.04.2026г.