Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.04.2026
Публичное акционерное общество "Завод им. Г. И. Петровского"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод им. Г. И. Петровского"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603024, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Тургенева, д. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203037078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260900066
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10651-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2866
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: решение Председателя Совета директоров от 22.04.2026;
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: заседание совмещенное с заочным голосованием для принятия решений Советом директоров ПАО "ЗИП"; дата проведения заседания: 24 апреля 2026 года; дата и время окончания приема бюллетеней для голосования содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, которые голосуют заочно: 12 часов 00 минут московского времени 24 апреля 2026 г.;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Итоги работы Общества за 1 квартал 2026 года. Отчет об исполнении ключевых показателей и плана финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2026 года.
2. Утверждение ключевых показателей и плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2 квартал 2026 года.
3. Рассмотрение Отчета СВА о результатах оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля по итогам работы за 2025 год.
4. Рассмотрение Отчета СВА о результатах оценки эффективности корпоративного управления по итогам работы за 2025 год.
5. Утверждение Отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля по итогам работы за 2025 год.
6. Утверждение ключевых индикаторов риска (лимитов на риск) и их сигнальных значений на 2026 год для измерения и оценки риск-аппетита.
7. Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров и утверждение списка для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ЗИП".
8. Принятие решения о проведении Годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ЗИП".
9. Принятие решений по вопросам подготовки к Годовому заседанию общего собрания акционеров Общества.
10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО "ЗИП" за 2025 год.
11. Рекомендации по распределению прибыли и убытков ПАО "ЗИП" по результатам отчетного 2025 года. Рекомендации по выплате (объявлении) дивидендов ПАО "ЗИП" по результатам отчетного 2025 года.
12. Определение кандидатуры внешней аудиторской организации ПАО "ЗИП" на 2026 год. Определение размера оплаты услуг внешней аудиторской организации ПАО "ЗИП".
13. Предварительное утверждение Положения о Совете директоров ПАО "ЗИП" в новой редакции.
14. Утверждение Сообщения акционерам и Рекомендаций Совета директоров ПАО "ЗИП" в отношении обязательного предложения о приобретении акций.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг акции обыкновенные, номер государственной регистрации выпуска 1-01-10651-Е от 15.06.1994 (номер изменен 31.10.2006), ISIN RU000A0JVE16, CFI ESVXFR


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Б. Мажаров


3.2. Дата 22.04.2026г.