Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Акционерное общество "Отделение временной эксплуатации Ташеба"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Отделение временной эксплуатации Ташеба"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 655017, Хакасия респ., г. Абакан, р-н Абаканвагонмаш
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1191901004107
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1901142764
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35650-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38058
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Отделение временной эксплуатации Ташеба"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 655017, Хакасия респ., г. Абакан, р-н Абаканвагонмаш
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1191901004107
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1901142764
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35650-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38058
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АО "ОВЭ ТАШЕБА"!

Акционерное общество "Отделение временной эксплуатации Ташеба" уведомляет Вас о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
Настоящим уведомляем Вас о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества "ОВЭ Ташеба" (далее - Общество), которое состоится "14" мая 2026 года в 14:00 часов по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, территория промплощадка Абаканвагонмаш, адрес для направления бюллетеней: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, а/я 235. Заседание будет совмещено с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней при проведении заседания, совмещённого с заочным голосованием - "11" мая 2026 года.
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Вид, категория, тип ценной бумаги: акции обыкновенные.
- Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-35650-N.
- Дата государственной регистрации выпуска: "27" сентября 2019 г.
- Депозитарный код выпуска / ISIN: RU000A101475.
- Номинальная стоимость: 0.45 рубля.
- Валюта номинала: рубли

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО "ОВЭ ТАШЕБА":
1. Об утверждении годового отчёта АО "ОВЭ Ташеба" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО "ОВЭ Ташеба" за 2025 год
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО "ОВЭ Ташеба" по результатам отчетного 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО "ОВЭ Ташеба".
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "ОВЭ Ташеба".
6. Одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), являющиеся сделками с заинтересованностью - договора о внесении вклада в имущество акционерного общества "Отделение временной эксплуатации Ташеба" от 20.05.2025, дополнительного соглашения от 29.05.2025 и дополнительного соглашения от 07.04.2026г.
7. О добровольной ликвидации АО "ОВЭ Ташеба" и назначении ликвидатора АО "ОВЭ Ташеба".

Порядок сообщения акционерам: Сообщение о проведении заседания публикуется в сети Интернет на портале Центра раскрытия корпоративной информации (https://www.e-disclosure.ru/) в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" (ст. 52) и Уставом Общества, а также направляется по почтовому адресу акционера.

Перечень информации и порядок её предоставления: Акционеры, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с материалами:
• Годовой отчёт АО "ОВЭ Ташеба" за 2025 год;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность АО "ОВЭ Ташеба" за 2025 год;
• Информация о кандидатах в члены Совета директоров АО "ОВЭ Ташеба";
• Информация о кандидатах в члены Ревизионной комиссии АО "ОВЭ Ташеба";
• Заключение Совета директоров о крупной сделке АО "ОВЭ Ташеба";
• Протокол Совета директоров Общества № 2-2026 от 08.04.2026г.;
• Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров;
• Заключение Совета директоров о добровольной ликвидации АО "ОВЭ Ташеба".

Материалы будут доступны для ознакомления и копирования (за плату, не превышающую себестоимость) за 20 дней до даты собрания по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, территория промплощадка Абаканвагонмаш, каб. № 309, в рабочие часы с 8:30 до 17:00. Для доступа к материалам акционерам требуется паспорт, а представителям - нотариально заверенная доверенность.
Для номинальных держателей акций материалы будут направлены в электронной форме, в соответствии с требованиями ст. 51 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Также уведомляем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу "Межрегиональный регистраторский центр" (г.Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2 или по адресам его филиалов).

Сообщаем Вам, что в случае принятия на годовом заседании общего собрания акционеров АО "ОВЭ Ташеба" (далее - Общество) решения по вопросу № 6 повестки дня: "Одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), являющиеся сделками с заинтересованностью - договора о внесении вклада в имущество акционерного общества "Отделение временной эксплуатации Ташеба" от 20.05.2025, дополнительного соглашения от 29.05.2025 и дополнительного соглашения от 07.04.2026г.", акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали "ПРОТИВ" принятия указанного решения либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу.
Выкуп акций осуществляется по цене, определённой Советом директоров Общества в порядке ст. 75 Федерального закона № 208-ФЗ на основании отчёта независимого оценщика ООО "Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс" № 26-33580 от 17.02.2026 о рыночной стоимости акций Общества и составляет 0,41 (сорок одну) копейку за 1 (одну) обыкновенную именную акцию без учёта НДС. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акций, составляется на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 14 мая 2026 года, определённого по состоянию на 19 апреля 2026 года.

Порядок и срок подачи требования о выкупе
Требование о выкупе акций должно быть направлено регистратору Общества - АО "МРЦ": лично либо почтовым отправлением; требование подписывается акционером либо его представителем; при подписании представителем прилагается нотариально удостоверенная доверенность; для юридических лиц - подпись уполномоченного лица (при наличии печати - печать); расходы по нотариальному удостоверению и направлению требования несёт акционер.
Адреса для направления требований:
• 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2 либо 655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 59;
• любой филиал регистратора, указанный на сайте: http://www.mrz.ru/company/branches.
После получения требования регистратором операции по соответствующим акциям ограничиваются до завершения процедуры выкупа.
Требования о выкупе акций принимаются до 28 июня 2026 года включительно (45 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров). Требования, поступившие после указанной даты, а также оформленные с нарушением установленных требований, удовлетворению не подлежат. Отзыв требования допускается только до 28 июня 2026 года включительно и исключительно в отношении всех заявленных к выкупу акций.
Общество обязано осуществить выкуп акций в течение 30 дней после истечения срока предъявления требований, то есть: с 29 июня 2026 года по 29 июля 2026 года включительно.
В случае предъявления требований лицами, не включёнными в список акционеров, имеющих право требовать выкупа, Общество обязано направить мотивированный отказ в течение 5 рабочих дней после истечения срока предъявления требований, то есть не позднее 04 июля 2026 года.
Совет директоров утверждает отчёт об итогах предъявления требований в течение 50 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров, то есть не позднее 03 июля 2026 года.
Отчёт содержит сведения о количестве акций, заявленных к выкупу и о количестве акций, подлежащих выкупу Обществом.
Выписка из отчёта направляется номинальным держателям в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Выплата денежных средств за выкупленные акции осуществляется путём перечисления на банковские счета акционеров, сведения о которых содержатся у регистратора. При отсутствии банковских реквизитов либо невозможности перечисления денежных средств они перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.
В случае изменения данных лицевого счёта (ФИО, паспортные данные, адрес и иные сведения) к требованию должна быть приложена актуальная анкета зарегистрированного лица. Регистратор вносит записи о переходе прав на акции к Обществу на основании утверждённого отчёта и документов, подтверждающих оплату. Расходы по внесению записей несёт Общество. Выплата средств акционерам, права которых учитываются номинальными держателями, осуществляется через соответствующего номинального держателя.
Если совокупная стоимость акций, предъявленных к выкупу, превышает 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения (14 мая 2026 года), выкуп осуществляется пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ).
Коэффициент выкупа определяется как отношение общего количества акций, которое Общество вправе выкупить, к количеству акций, предъявленных к выкупу. Округление производится по математическим правилам: если первая отбрасываемая цифра от 5 до 9 - число увеличивается на 1 либо если от 0 до 4 - остаётся без изменения.
По вопросам, связанным с процедурой выкупа акций, можно обращаться:
в АО "МРЦ": тел. 8 (495) 234-44-69
e-mail: info@mrz.ru
в филиал АО "МРЦ" в г. Абакане: тел. 8 (3902) 34-78-71
e-mail: hakasya@mrz.ru в Общество: тел. +7 (983) 260-03-26
e-mail: ove_tasheba@j41.ru


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Ю. Горлова


3.2. Дата 22.04.2026г.