Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.04.2026
Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402169057
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414001428
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45403-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57; http://www.mmk-metiz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.04.2026.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.04.2026.
Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ":
1 Доклад единоличного исполнительного органа - директора ОАО "ММК-МЕТИЗ" о деятельности ОАО "ММК-МЕТИЗ".
2 О рассмотрении отчета о работе по продаже продукции ОАО "ММК-МЕТИЗ" за 1 квартал 2026 года.
3 О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ММК-МЕТИЗ" за 1 квартал 2026 года и о прогнозе до конца 2026 года.
4 Об утверждении "Отчета Совета директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ" о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности за 2025 год".
5 О рассмотрении отчета об эффективности проектов инвестиционной программы ОАО "ММК-МЕТИЗ" за 2025 год. Постинвестиционный анализ инвестиционных проектов.
6 О приоритетном направлении деятельности ОАО "ММК-МЕТИЗ" "Завод будущего": Реализация стратегической инициативы "Эффективное производство" - Анализ функционирования системы ТОиР в ОАО "ММК-МЕТИЗ" за 1 квартал 2026 года и о перспективах до конца 2026 года.
7 О мониторинге реализации рисков ОАО "ММК-МЕТИЗ" за 2025 год.
8 О рассмотрении "Карты рисков ОАО "ММК-МЕТИЗ" на 2026 год.
9 Об оценке эффективности функционирования системы внутреннего контроля в ОАО "ММК-МЕТИЗ" в 2025 году.
10 Об оценке эффективности функционирования системы управления рисками в ОАО "ММК-МЕТИЗ" в 2025 году.
11 О рассмотрении заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО "ММК-МЕТИЗ" в 2025 году.


3. Подпись
3.1. Представитель (по доверенности № МК/0162 от 12.12.2023)
В.М. Седов


3.2. Дата 22.04.2026г.