Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.04.2026
Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"
Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 22.04.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 23.04.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Россети Северный Кавказ" по итогам 2025 года.
2. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Россети Северный Кавказ" по итогам 2025 года.
3. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Россети Северный Кавказ" по итогам 2025 года.
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ПАО "Россети Северный Кавказ" за 2025 год.
5. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.
6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ПАО "Россети Северный Кавказ" за 2026 год.
7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Россети Северный Кавказ" за 2025 год.
8. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО "Россети Северный Кавказ" за 2025 год.
9. Об утверждении отчета о заключенных ПАО "Россети Северный Кавказ" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО "Россети Северный Кавказ" по вопросу "О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Россети Северный Кавказ" по результатам 2025 года".
11. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО "Россети Северный Кавказ" по итогам 2025 года.
12. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Заместитель директора – начальник отдела корпоративного управления Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "Россети Северный Кавказ"
(на основании доверенности от 01.01.2026 № 36) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)(подпись)(И.О. Фамилия)
3.2. Дата "22" апреля 2026 г.