Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.04.2026
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402166835
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414003633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00078-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9; http://www.mmk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.04.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата предоставления членам Совета директоров ПАО "ММК" бюллетеня для заочного голосования и иной информации (материалов) – 22 апреля 2026 года.
Дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ПАО "ММК" - 27 апреля 2026 года в 17 час. 15 мин. (время магнитогорское).
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Формулировка вопроса повестки заочного голосования:
1 Об утверждении "Отчета Совета директоров ПАО "ММК" о результатах развития ПАО "ММК" по приоритетным направлениям его деятельности за 2025 год".
2 О предварительном утверждении годового отчета ПАО "ММК" за 2025 год (вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью).
3 О рассмотрении отчета о результатах деятельности комитетов Совета директоров ПАО "ММК" за 2025-2026 гг.
4 О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа- Генерального директора ПАО "ММК" о выполнении решений Совета директоров ПАО "ММК".


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ММК" (по доверенности № 16-юр-328 от 08.12.2023)
В.М. Седов


3.2. Дата 22.04.2026г.