Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.04.2026
Публичное акционерное общество "Павлово-Посадский камвольщик"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Павлово-Посадский камвольщик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142505, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Корневская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004641661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5035003185
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04753-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22102
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 апреля 2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
22 апреля 2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1) Об определении способа принятия решений общим собранием акционеров ПАО "Павлово-Посадский камвольщик".
2) Об определении даты и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Павлово-Посадский камвольщик".
3) Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров ПАО "Павлово-Посадский камвольщик".
4) О предварительном утверждении Годового отчета ПАО "Павлово-Посадский камвольщик" за 2025 год.
5) Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли ПАО "Павлово-Посадский камвольщик" за 2025 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО "Павлово-Посадский камвольщик" за 2025 год и порядку его выплаты.
6) Об утверждении кандидатуры аудиторской организации ПАО "Павлово-Посадский камвольщик".
7) О рассмотрении предложений акционеров ПАО "Павлово-Посадский камвольщик" в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Павлово-Посадский камвольщик".
8) Об утверждении порядка сообщения акционерам о годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Павлово-Посадский камвольщик".
9) Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания ПАО "Павлово-Посадский камвольщик", и порядка ее предоставления.
10) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования ПАО "Павлово-Посадский камвольщик" по вопросам повестки дня.
11) Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Павлово-Посадский камвольщик".

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные бездокументарные именные ГРН выпуска ЦБ 1-01-04753-A Дата регистрации выпуска - 12.04.1993г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Ю. Коневего


3.2. Дата 22.04.2026г.