Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.04.2026
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его
повестке"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.04.2026
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 апреля 2026;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2026;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение Политики управления риском информационной безопасности Публичного акционерного общества "БАНК УРАЛСИБ" и Банковской группы Публичного акционерного общества "БАНК УРАЛСИБ" в новой редакции.
2. Утверждение Заключения о расчете и обосновании сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности на 2026 год ПАО "БАНК УРАЛСИБ", а также сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности ПАО "БАНК УРАЛСИБ" на 2026 год в целом по Банку согласно Заключению.
3. Утверждение Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в новой редакции.
4. Утверждение Положения о премировании и ключевых показателях эффективности руководителя Службы внутреннего аудита ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в новой редакции.
5. Рассмотрение Отчета о финансовых результатах ПАО "БАНК УРАЛСИБ" по итогам 2025 года по стандартам РСБУ.
6. Рассмотрение Отчета о статусе выполнения плана работы Службы внутреннего аудита на 2026 год (по состоянию на 09.04.2026).
7. Об изменении срока актуализации Методики оценки эффективности управления операционным риском в Публичном акционерном обществе "БАНК УРАЛСИБ" и Банковской группе Публичного акционерного общества "БАНК УРАЛСИБ"
8. Рассмотрение Отчета о результатах реализации в 2025 году Правил внутреннего контроля ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности и рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
9. Рассмотрение предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда ПАО "БАНК УРАЛСИБ".
10. Рассмотрение Отчета о статусе исполнения поручений Наблюдательного совета и его комитетов.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового сопровождения
корпоративной деятельности банка
(по доверенности №1324 от 22.11.2023) Н.В. Тындик
3.2. Дата 21.04.2026.