Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.04.2026
Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672000, РФ, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501147343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536019006
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20963-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7536019006/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания: 07 апреля 2026 года.

2.2 Дата проведения заседания Совета директоров: 20 апреля 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров Общества.
4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 г.
8. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
9. О рекомендациях годового заседания общего собрания акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025 году.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-20963-F, дата государственной регистрации выпуска - 18.03.1994, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-20963-F, дата выпуска 27.06.2003.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Читаоблгаз"
__________________ Фокин К.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.04.2026г. М.П.