Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Акционерное общество "ФАНПЛАСТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ФАНПЛАСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809205401
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815001270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02398-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15762
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные акции (номер государственной регистрации 1-01-02398-D) и привилегированные именные акции типа А (номер государственной регистрации 2-01-02398-D) Общества, зарегистрированные 04 марта 1993 года за № 72-1п-290.

ПРОТОКОЛ № 37
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "ФАНПЛАСТ"
(АО "Фанпласт", Общество)
Дата составления протокола:
г. Санкт-Петербург 21 апреля 2026 года

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ФАНПЛАСТ"
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8
Адрес общества: 191119, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8
Способ принятия решений общим собранием: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27.03.2026
Дата проведения: 21.03.2026
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, 3-й этаж, кабинет Генерального директора.
Время начала регистрации: 09:30
Время открытия заседания: 10:00
Время окончания регистрации: 10:40
Время начала подсчета голосов: 10:41
Время закрытия заседания: 10:50
Дата составления протокола: 21.04.2026

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Наименование филиала Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии:
Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Местонахождение филиала (адрес): 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А.
Уполномоченное лицо Регистратора: Баранова Наталья Александровна по доверенности №150126/5 от 15.01.2026

Повестка дня

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Фанпласт"
2. Распределение прибыли и убытков (в том числе, выплата/невыплата дивидендов) АО "Фанпласт" по результатам 2025 года.
3. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Фанпласт".
4. Назначение аудиторской организации АО "Фанпласт" на 2026 год.
5. Утверждение Устава АО "Фанпласт" в новой редакции.
6. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа АО "Фанпласт".
7. Образование нового единоличного исполнительного органа АО "Фанпласт".

Для участия в собрании зарегистрировано 18 физических лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Кворум собрания

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 122 250 (Сто двадцать две тысячи двести пятьдесят).
Для участия в собрании зарегистрировано 18 физических лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обладающих 108 326 (Сто восемь тысяч триста двадцать шесть) голосующими акциями Общества, что составляет 88,6102% от общего количества голосов.
Кворум имеется.

Принято к рассмотрению: 0 (ноль) доверенностей.
На казначейском и эмиссионных счетах АО "Фанпласт" акций нет.
Ход заседания и основные положения выступлений участников заседания.


Заседание открыл Председатель Совета директоров, председательствующий на общем собрании акционеров - Жолобов Владимир Станиславович.
Слово предоставлено члену счетной комиссии Барановой Наталье Александровне, которая констатировала наличие кворума и правомочность общего собрания акционеров принимать решения по вопросам повестки дня.
Вопросов и жалоб по процедуре регистрации к счетной комиссии не поступило.

Далее, Генеральный директор предложил приступить к обсуждению вопросов повестки дня.

По 1-ому вопросу повестки дня:
"Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Фанпласт"
выступил Председатель собрания Жолобов В.С. с докладом о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и предстоящих задачах на текущий год. В своем докладе Владимир Станиславович подробно осветил отдельные разделы годового отчета Общества за 2025 год. Также, для ознакомления была представлена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
После обсуждения доклада и ответов на вопросы присутствующих, Председатель собрания предложил проголосовать по данному вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Фанпласт" по итогам 2025 года.

Результаты голосования:
За Против Воздержался
Число голосов 108 326 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Фанпласт" по итогам 2025 года.

По 2-ому вопросу повестки дня:
"Распределение прибыли и убытков (в том числе, выплата/невыплата дивидендов) АО "Фанпласт" по результатам 2025 года.
выступил Председатель собрания Жолобов В.С. с докладом о размере прибыли, полученной Обществом по итогам деятельности в 2025 году. Владимир Станиславович пояснил, что в виду больших расходов в 2025 году, прибыль по итогам года в АО "Фанпласт" отсутствует.
После обсуждения доклада, Председатель собрания предложил проголосовать по данному вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:
В связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.

Результаты голосования:
За Против Воздержался
Число голосов 74 338 0 33 988
% от принявших участие в собрании 68.6243 0.0000 31.3757
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
В связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.

По 3- ему вопросу повестки дня:
"Избрание членов ревизионной комиссии АО "Фанпласт".
Председатель собрания Жолобов В.С. пояснил следующее: поскольку, наличие Ревизионной комиссии для Общества является обязательным, вопрос был включен в повестку дня общего собрания.
Владимир Станиславович отметил, что в соответствии с абз.2 п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

В виду того, что по итогам подведения кворума были получены следующие результаты:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 122 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 11 714

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 766.

Кворум – _15,0760%.

КВОРУМ ОТСУТСТВЕТ. РШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По 4-ому вопросу повестки дня:
"Назначение аудиторской организации АО "Фанпласт" на 2026 год.".
выступил Председатель собрания Жолобов В.С. с пояснениями о том, что в соответствии с пунктом 10 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества относится к компетенции общего собрания акционеров.
В связи с этим, Жолобов В.С. предложил проголосовать за предложенную кандидатуру:

Вопрос, поставленный на голосование:
Назначить аудиторской организацией АО "Фанпласт" Общество с ограниченной ответственностью "Колибри Групп" (ИНН 7813552512, ОГРН 1129847024581, место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Васильевский, линия 5-я в.о., д.70, литер А, помещ. 147/52Н).

Результаты голосования:
За Против Воздержался
Число голосов 108 326 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией АО "Фанпласт" Общество с ограниченной ответственностью "Колибри Групп" (ИНН 7813552512, ОГРН 1129847024581, место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Васильевский, линия 5-я в.о., д.70, литер А, помещ. 147/52Н).

По 5-ому вопросу повестки дня:
"Утверждение Устава АО "Фанпласт" в новой редакции..".
Председатель собрания Жолобов В.С. пояснил, что Устав Общества существует в действующей редакции с 2002 года, а с тех пор вносились изменения не только в законодательные акты, но и в действующий Устав. Назрела необходимость приведения Устава Общества в соответствие действующему законодательству.
В связи с этим, было предложено проголосовать по данному вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав АО "Фанпласт" в новой редакции.

Результаты голосования:
За Против Воздержался
Число голосов 108 326 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав АО "Фанпласт" в новой редакции

По 6-ому вопросу повестки дня:
"Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа АО "Фанпласт".
Председатель собрания Жолобов В.С. пояснил, что закончились полномочия Генерального директора Общества и необходимо избрать нового Генерального директора на новый срок.
В связи с этим, было предложено проголосовать по данному вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:
Прекратить 22 апреля 2026 года полномочия единоличного исполнительного органа АО "Фанпласт" - Генерального директора Столбова Александра Максимовича (22 апреля 2026 года последний день в должности).

Результаты голосования:
За Против Воздержался
Число голосов 108 326 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Прекратить 22 апреля 2026 года полномочия единоличного исполнительного органа АО "Фанпласт" - Генерального директора Столбова Александра Максимовича (22 апреля 2026 года последний день в должности).

По 7-ому вопросу повестки дня:
"Образование нового единоличного исполнительного органа АО "Фанпласт"".
Председатель собрания Жолобов В.С. сообщил, что в соответствии с действующим законодательством, в установленные срок, были выдвинуты 2 кандидатуры на должность Генерального директора Общества, из которых нужно выбрать одного Генерального директора.
В связи с этим, было предложено проголосовать по данному вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать с 23 апреля 2026 года на должность единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора АО "Фанпласт" одного из следующих кандидатов: Куликова Евгения Станиславовича и Столбова Александра Максимовича

Результаты голосования:
Кандидат: Куликов Евгений Станиславович
За Против Воздержался
Число голосов 33 988 37 496 0
% от принявших участие в собрании 31.3757 34.6140 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 36842
Кандидат: Столбов Александр Максимович
За Против Воздержался
Число голосов 74188 0 0
% от принявших участие в собрании 68.4859 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 34 138

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать с 23 апреля 2026 года на должность единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора АО "Фанпласт" Столбова Александра Максимовича.

Все вопросы повестки дня исчерпаны.
Председатель собрания поблагодарила присутствующих за участие в заседании.

Приложение:
1. Протокол счётной комиссии об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Фанпласт" от 21 апреля 2026 года - на 4 (Четырех) листах.


Председатель собрания
АО "Фанпласт" Жолобов В.С.

Секретарь собрания
АО "Фанпласт" Столбов А.М.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Столбов


3.2. Дата 22.04.2026г.