Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Открытое акционерное общество "Пятигорский завод "Импульс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Пятигорский завод "Импульс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357502, Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601615013
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2632005656
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31941-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7791
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
2. Содержание сообщения
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
Акции обыкновенные именные бездокументарные (выпуск 1) № 1-01-31-941-Е- 6 000 000 шт. от 15.11.2006 г.,
Акции привилегированные именные бездокументарные (выпуск 1) № 2-01-31941-Е – 1 000 000 шт. от 15.11.2006 г.
Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2025 г.
Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 24.04.2025 г.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 24.04.2025 г.
Кворум заседания совета директоров: 7 из 7 членов Наблюдательного совета эмитента, что составляет 100% голосов.
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ПЯТИГОРСКИЙ ЗАВОД "ИМПУЛЬС"
Место проведения: г. Пятигорск
Дата проведения: 21 апреля 2026 года, время проведения: 10-00 – 14-00 по московскому времени
Дата составления протокола: 21 апреля 2026 года
Заседание наблюдательного совета проводится в помещении открытого акционерного общества "Пятигорский завод "Импульс" по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 5.
ЛИЦА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:
ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:
1. Борисов Анатолий Антонович;
2. Захаров Алексей Петрович;
3. Альтшулер Игорь Григорьевич;
4. Камынин Владимир Алексеевич;
5. Кузьменко Сергей Иванович;
6. Минченко Александр Вячеславович.
7. Филатова Наталия Михайловна
ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА:
Главный бухгалтер Общества – Плотник Инна Александровна
Член ревизионной комиссии – Лысенко Юлия Александровна

Председательствующий на данном заседании– Борисов Анатолий Антонович.
Секретарь – Захаров Алексей Петрович.
В соответствии с законодательством и уставом общества, кворум достигнут (100%) и данное заседание наблюдательного совета вправе рассматривать любые вопросы, отнесенные к его компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.
2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Пятигорский завод "Импульс" за 2025 год.
3. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
4. Утверждение списка кандидатов в члены наблюдательного совета общества.
5. Утверждение списка кандидатов в ревизионную комиссию общества.
6. О назначении аудиторской организации общества.
7. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Пятигорский завод "Импульс" и порядка ее предоставления.
9. О порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
10. О формулировках решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
12. О председателе и секретаре годового заседания общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 1: О проведении годового заседания общего собрания акционеров.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО "Пятигорский завод "Импульс"
Определить:
-Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.
-Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
-Дистанционное участие в годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Пятигорский завод "Импульс" - не предусмотрено.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03 мая 2026.
- Дата проведения заседания: 28 мая 2026.
-Время проведения заседания: 12-000 час, время московское.
-Время начала регистрации: 11-00 час, лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
-Место проведения заседания: Ставропольский край г. Пятигорск, ул. Малыгина,5.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные (номер государственной регистрации: 1-01-31941-E) и привилегированные (номер государственной регистрации: 2-01-31941-E) акции.
-Голосование на годовом заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
-Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
-Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 мая 2026 (При определении кворума для принятия решений и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество не позднее 25.05.2026).
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 357500 Ставропольский край г. Пятигорск, ул. Малыгина,5 - получатель ОАО "Пятигорский завод "Импульс".
- Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - не предусмотрен.
- Возможность заполнения, направления бюллетеней для голосования в электронной форме, с использованием других электронных либо иных технических средств - не предусмотрено.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
Члены наблюдательного совета,
голосовавшие по вопросу повестки дня Вариант голосования члена наблюдательного совета
("За"; "Против"; "Воздержался";
либо сведения о том, что он не принимал участие в голосовании)
Борисов Анатолий Антонович; ЗА
Захаров Алексей Петрович; ЗА
Альтшулер Игорь Григорьевич; ЗА
Камынин Владимир Алексеевич; ЗА
Кузьменко Сергей Иванович; ЗА
Минченко Александр Вячеславович. ЗА
Филатова Наталия Михайловна ЗА
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО "Пятигорский завод "Импульс"
Определить:
-Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
-Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
-Дистанционное участие в годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Пятигорский завод "Импульс" - не предусмотрено.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03 мая 2026.
- Дата проведения заседания: 28 мая 2026.
-Время проведения заседания: 12-000 час, время московское.
-Время начала регистрации: 11-00 час, лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
-Место проведения заседания: Ставропольский край г. Пятигорск, ул. Малыгина,5.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные (номер государственной регистрации: 1-01-31941-E) и привилегированные (номер государственной регистрации: 2-01-31941-E) акции.
-Голосование на годовом заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
-Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
-Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 мая 2026 (При определении кворума для принятия решений и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество не позднее 25.05.2026).
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 357500 Ставропольский край г. Пятигорск, ул. Малыгина,5 - получатель ОАО "Пятигорский завод "Импульс".
- Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - не предусмотрен.
- Возможность заполнения, направления бюллетеней для голосования в электронной форме, с использованием других электронных либо иных технических средств - не предусмотрено.

Вопрос повестки дня №2: Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Пятигорский завод "Импульс" за 2025 год.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Пятигорский завод "Импульс" за 2025 год, достоверность данных которого подтверждена ревизионной комиссией общества.
Вынести вопрос об утверждении годового отчета общества за 2025 год на решение годового заседания общего собрания акционеров общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
Члены наблюдательного совета,
голосовавшие по вопросу повестки дня Вариант голосования члена наблюдательного совета
("За"; "Против"; "Воздержался";
либо сведения о том, что он не принимал участие в голосовании)
Борисов Анатолий Антонович; ЗА
Захаров Алексей Петрович; ЗА
Альтшулер Игорь Григорьевич; ЗА
Камынин Владимир Алексеевич; ЗА
Кузьменко Сергей Иванович; ЗА
Минченко Александр Вячеславович. ЗА
Филатова Наталия Михайловна ЗА
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Пятигорский завод "Импульс" за 2025 год, достоверность данных которого подтверждена ревизионной комиссией общества.
Вынести вопрос об утверждении годового отчета общества за 2025 год на решение годового заседания общего собрания акционеров общества.

Вопрос повестки дня №3: О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров принять решение о невыплате дивидендов по результатам 2025 финансового года.
Прибыль, полученную обществом в 2025 году, остающуюся после уплаты налогов и обязательных платежей - направить на развитие производства (приобретение оборудования -техническое перевооружение).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
Члены наблюдательного совета,
голосовавшие по вопросу повестки дня Вариант голосования члена наблюдательного совета
("За"; "Против"; "Воздержался";
либо сведения о том, что он не принимал участие в голосовании)
Борисов Анатолий Антонович; ЗА
Захаров Алексей Петрович; ЗА
Альтшулер Игорь Григорьевич; ЗА
Камынин Владимир Алексеевич; ЗА
Кузьменко Сергей Иванович; ЗА
Минченко Александр Вячеславович. ЗА
Филатова Наталия Михайловна ЗА
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров принять решение о невыплате дивидендов по результатам 2025 финансового года.
Прибыль, полученную обществом в 2025 году, остающуюся после уплаты налогов и обязательных платежей - направить на развитие производства (приобретение оборудования -техническое перевооружение).

Вопрос повестки дня № 4: Утверждение списка кандидатов в члены наблюдательного совета общества.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить следующий список кандидатов в члены наблюдательного совета общества:
1. Борисов Анатолий Антонович;
2. Захаров Алексей Петрович;
3. Альтшулер Игорь Григорьевич;
4. Камынин Владимир Алексеевич;
5. Филатова Наталия Михайловна
6. Кузьменко Сергей Иванович;
7. Минченко Александр Вячеславович.
Принять во внимание, что согласия от выдвинутых кандидатов в состав наблюдательного совета общества имеются.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
Члены наблюдательного совета,
голосовавшие по вопросу повестки дня Вариант голосования члена наблюдательного совета
("За"; "Против"; "Воздержался";
либо сведения о том, что он не принимал участие в голосовании)
Борисов Анатолий Антонович; ЗА
Захаров Алексей Петрович; ЗА
Альтшулер Игорь Григорьевич; ЗА
Камынин Владимир Алексеевич; ЗА
Кузьменко Сергей Иванович; ЗА
Минченко Александр Вячеславович. ЗА
Филатова Наталия Михайловна ЗА
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий список кандидатов в члены наблюдательного совета общества:
1. Борисов Анатолий Антонович;
2. Захаров Алексей Петрович;
3. Альтшулер Игорь Григорьевич;
4. Камынин Владимир Алексеевич;
5. Филатова Наталия Михайловна
6. Кузьменко Сергей Иванович;
7. Минченко Александр Вячеславович.
Принять во внимание, что согласия от выдвинутых кандидатов в состав наблюдательного совета общества имеются.

Вопрос повестки дня № 5: Утверждение списка кандидатов в ревизионную комиссию общества.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить следующий список кандидатов в ревизионную комиссию общества:
1. Лысенко Юлия Александровна;
2. Плотник Инна Александровна;
3. Терентьева Анна Петровна
Принять во внимание, что согласия от выдвинутых кандидатов в состав ревизионной комиссии общества имеются.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
Члены наблюдательного совета,
голосовавшие по вопросу повестки дня Вариант голосования члена наблюдательного совета
("За"; "Против"; "Воздержался";
либо сведения о том, что он не принимал участие в голосовании)
Борисов Анатолий Антонович; ЗА
Захаров Алексей Петрович; ЗА
Альтшулер Игорь Григорьевич; ЗА
Камынин Владимир Алексеевич; ЗА
Кузьменко Сергей Иванович; ЗА
Минченко Александр Вячеславович. ЗА
Филатова Наталия Михайловна ЗА
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий список кандидатов в ревизионную комиссию общества:
1. Лысенко Юлия Александровна.
2. Плотник Инна Александровна.
3. Терентьева Анна Петровна.
Принять во внимание, что согласия от выдвинутых кандидатов в состав ревизионной комиссии общества имеются.

Вопрос повестки дня № 6: О назначении аудиторской организации общества.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров назначить аудиторской организацией общества на 2026 АО "Аудиторская компания "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ", г. Москва ИНН 7735073914 ОГРН 1027700253129, обладающее всеми разрешительными документами для проведения аудита бухгалтерской отчетности. Член СРО аудиторов Ассоциации "Содружество".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
Члены наблюдательного совета,
голосовавшие по вопросу повестки дня Вариант голосования члена наблюдательного совета
("За"; "Против"; "Воздержался";
либо сведения о том, что он не принимал участие в голосовании)
Борисов Анатолий Антонович; ЗА
Захаров Алексей Петрович; ЗА
Альтшулер Игорь Григорьевич; ЗА
Камынин Владимир Алексеевич; ЗА
Кузьменко Сергей Иванович; ЗА
Минченко Александр Вячеславович. ЗА
Филатова Наталия Михайловна ЗА
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров назначить аудиторской организацией общества на 2026 год АО "Аудиторская компания "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ", г. Москва ИНН 7735073914 ОГРН 1027700253129.

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.
3. Избрание членов наблюдательного совета общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организацией общества на 2026 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
Члены наблюдательного совета,
голосовавшие по вопросу повестки дня Вариант голосования члена наблюдательного совета
("За"; "Против"; "Воздержался";
либо сведения о том, что он не принимал участие в голосовании)
Борисов Анатолий Антонович; ЗА
Захаров Алексей Петрович; ЗА
Альтшулер Игорь Григорьевич; ЗА
Камынин Владимир Алексеевич; ЗА
Кузьменко Сергей Иванович; ЗА
Минченко Александр Вячеславович. ЗА
Филатова Наталия Михайловна ЗА
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание членов наблюдательного совета общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организацией общества на 2026 г.

Вопрос повестки дня № 8: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Пятигорский завод "Импульс" и порядка ее предоставления.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
• Годовой отчет Общества за 2025 год;
• Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год;
• Заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
• Сведения о кандидатах в наблюдательный совет общества, информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
• Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
• Сведения об аудиторе Общества.
• Рекомендации наблюдательного совета по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
• Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания общего собрания акционеров.
• Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.
• Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров
• Об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доли принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующий акций общества.
Материалы (информация) к годовому заседанию общего собрания акционеров предъявляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров на сайте общества http://www.pzi.ru/stock, а так же по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина 5, с 06 мая по 28 мая 2026 года включительно ежедневно, с 9-00 до 12-00 час.
Правом на участие и голосование на годовом заседании общего собрания акционеров обладают владельцы как обыкновенных (выпуск 1) № 1-01-31-941-Е, так и привилегированных (выпуск 1) № 2-01-31941-Е акций общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
Члены наблюдательного совета,
голосовавшие по вопросу повестки дня Вариант голосования члена наблюдательного совета
("За"; "Против"; "Воздержался";
либо сведения о том, что он не принимал участие в голосовании)
Борисов Анатолий Антонович; ЗА
Захаров Алексей Петрович; ЗА
Альтшулер Игорь Григорьевич; ЗА
Камынин Владимир Алексеевич; ЗА
Кузьменко Сергей Иванович; ЗА
Минченко Александр Вячеславович. ЗА
Филатова Наталия Михайловна ЗА
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
• Годовой отчет Общества за 2025 год;
• Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год;
• Заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
• Сведения о кандидатах в наблюдательный совет общества, информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
• Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
• Сведения об аудиторе Общества.
• Рекомендации наблюдательного совета по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
• Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания общего собрания акционеров.
• Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.
• Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров
• Об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доли принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующий акций общества.
Материалы (информация) к годовому заседанию общего собрания акционеров предъявляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров на сайте общества http://www.pzi.ru/stock, а так же по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина 5, с 06 мая по 28 мая 2026 года включительно ежедневно, с 9-00 до 12-00 час.
Правом на участие и голосование на годовом заседании общего собрания акционеров обладают владельцы как обыкновенных (выпуск 1) № 1-01-31-941-Е, так и привилегированных (выпуск 1) № 2-01-31941-Е акций общества.

Вопрос повестки дня № 9: О порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
В соответствии с уставом общества, сообщение о проведении годового заседания общего собрания и бюллетени для голосования направить простым (обыкновенным) письмом акционерам по адресу, указанному в реестре акционеров ОАО "Пятигорский завод "Импульс", не позднее, чем за 21 день до проведения годового заседания общего собрания акционеров, не позднее 06 мая 2026.
Сообщение также опубликовать в сети Интернет на сайте Общества http://www.pzi.ru/stock
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
Члены наблюдательного совета,
голосовавшие по вопросу повестки дня Вариант голосования члена наблюдательного совета
("За"; "Против"; "Воздержался";
либо сведения о том, что он не принимал участие в голосовании)
Борисов Анатолий Антонович; ЗА
Захаров Алексей Петрович; ЗА
Альтшулер Игорь Григорьевич; ЗА
Камынин Владимир Алексеевич; ЗА
Кузьменко Сергей Иванович; ЗА
Минченко Александр Вячеславович. ЗА
Филатова Наталия Михайловна ЗА
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В соответствии с уставом общества, сообщение о проведении годового заседания общего собрания и бюллетени для голосования направить простым (обыкновенным) письмом акционерам по адресу, указанному в реестре акционеров ОАО "Пятигорский завод "Импульс", не позднее, чем за 21 день до проведения годового заседания общего собрания акционеров, не позднее 06 мая 2026.
Сообщение также опубликовать в сети Интернет на сайте Общества http://www.pzi.ru/stock

Вопрос повестки дня № 10: О формулировках решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
Члены наблюдательного совета,
голосовавшие по вопросу повестки дня Вариант голосования члена наблюдательного совета
("За"; "Против"; "Воздержался";
либо сведения о том, что он не принимал участие в голосовании)
Борисов Анатолий Антонович; ЗА
Захаров Алексей Петрович; ЗА
Альтшулер Игорь Григорьевич; ЗА
Камынин Владимир Алексеевич; ЗА
Кузьменко Сергей Иванович; ЗА
Минченко Александр Вячеславович. ЗА
Филатова Наталия Михайловна ЗА
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 11: Утверждение формы и текста бюллетеня на годовом заседании общего собрания акционеров в форме заседания общего собрания акционеров.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеня на годовом заседании общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
Члены наблюдательного совета,
голосовавшие по вопросу повестки дня Вариант голосования члена наблюдательного совета
("За"; "Против"; "Воздержался";
либо сведения о том, что он не принимал участие в голосовании)
Борисов Анатолий Антонович; ЗА
Захаров Алексей Петрович; ЗА
Альтшулер Игорь Григорьевич; ЗА
Камынин Владимир Алексеевич; ЗА
Кузьменко Сергей Иванович; ЗА
Минченко Александр Вячеславович. ЗА
Филатова Наталия Михайловна ЗА
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеня на годовом заседании общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 12: О председателе и секретаре годового заседания общего собрания акционеров.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Поручить осуществлять функции председателя годового заседания общего собрания акционеров Минченко Александру Вячеславовичу.
Поручить осуществлять функции секретаря годового заседания общего собрания акционеров Терентьевой Анне Петровне.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
Члены наблюдательного совета,
голосовавшие по вопросу повестки дня Вариант голосования члена наблюдательного совета
("За"; "Против"; "Воздержался";
либо сведения о том, что он не принимал участие в голосовании)
Борисов Анатолий Антонович; ЗА
Захаров Алексей Петрович; ЗА
Альтшулер Игорь Григорьевич; ЗА
Камынин Владимир Алексеевич; ЗА
Кузьменко Сергей Иванович; ЗА
Минченко Александр Вячеславович. ЗА
Филатова Наталия Михайловна ЗА
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить осуществлять функции председателя годового заседания общего собрания акционеров Минченко Александру Вячеславовичу.
Поручить осуществлять функции секретаря годового заседания общего собрания акционеров Терентьевой Анне Петровне.
***
Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование, отсутствуют. На этом повестка дня заседания наблюдательного совета ОАО "Пятигорский завод "Импульс" исчерпана, заседание закрыто.
Председательствующий _________________ (А.А. Борисов)
Секретарь _________________ (А.П. Захаров)

Решение принято Наблюдательным советом ОАО "Пятигорский завод "Импульс", протокол № б/н от 21.04.2026.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Кузьменко


3.2. Дата 22.04.2026г.