Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.04.2026
Открытое акционерное общество "Пятигорский завод "Импульс"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Пятигорский завод "Импульс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357502, Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601615013
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2632005656
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31941-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7791
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о дате проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)


2. Содержание сообщения
Акции обыкновенные именные бездокументарные (выпуск 1) № 1-01-31-941-Е- 6 000 000 шт. от 15.11.2006 г.,
Акции привилегированные именные бездокументарные (выпуск 1) № 2-01-31941-Е – 1 000 000 шт. от 15.11.2006 г.
Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2026 г.
2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 21.04.2026
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 21.04.2026
Кворум заседания совета директоров: 7 из 7 членов Наблюдательного совета эмитента, что составляет 100% голосов.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.
2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Пятигорский завод "Импульс" за 2025 год.
3. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
4. Утверждение списка кандидатов в члены наблюдательного совета общества.
5. Утверждение списка кандидатов в ревизионную комиссию общества.
6. О назначении аудиторской организации общества.
7. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Пятигорский завод "Импульс" и порядка ее предоставления.
9. О порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
10. О формулировках решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
12. О председателе и секретаре годового заседания общего собрания акционеров.

Решение принято Наблюдательным советом ОАО "Пятигорский завод "Импульс", протокол № б/н от 21.04.2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Кузьменко


3.2. Дата 22.04.2026г.