Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.04.2026
Публичное акционерное общество "Бурятмебель"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятмебель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670013, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300888541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323011786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20771-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323011786
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 7 члена СД из 7
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 апреля 2026 г.
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20771-F, дата государственной регистрации 15.10.1992г.
Акции привилегированные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-20771-F, дата государственной регистрации 15.10.1992г.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1.
В связи с истечением срока полномочий Генерального директора назначить с "22" апреля 2026г. на должность Генерального директора Общества Иванова Андрея Александровича сроком на пять лет.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 7 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Назначить с "22" апреля 2026 г. на должность Генерального директора Общества Иванова Андрея Александровича сроком на пять лет.
2.5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № 1/26 заседания Совета директоров от 22.04.2026 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Иванов
3.2. Дата: 22.04.2026 г.