Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Публичное акционерное общество "АПРИ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АПРИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Кворум заседания эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение): Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании, составляет 7 (семь) из 7 (семь) избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" заседание Совета директоров Общества имеет кворум и правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 7 человек,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 7 человек,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Определить цену реализации 1 (одной) обыкновенной акции Общества в размере 15 (пятнадцать) рублей 80 копеек исходя из рыночных данных.
По второму вопросу повестки дня:
1. В целях соблюдения п. 6 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" реализовать принадлежащие Обществу обыкновенные акции в количестве 1 421 штук (регистрационный номер: 1-01-12464-К от 19.09.2018г.).
2.Осуществить продажу путем заключения договора купли-продажи с Овакимяном Алексеем Дмитриевичем (ИНН 741308893508).
3.Установить следующие условия сделки:
3.1.Общая цена сделки: 22 451 (Двадцать две тысячи четыреста пятьдесят один) рубль 80 копеек;
3.2.Срок оплаты: в течении 3 дней с даты подписания договора;
3.3.Порядок оплаты: расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
4.Поручить генеральному директору Крутолапову Павлу Дмитриевичу подписать договор купли-продажи акций и обеспечить совершение всех необходимых действия для регистрации перехода права собственности на акции в реестре акционеров (включая подачу передаточного распоряжения регистратору) после подтверждения их полной оплаты.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.04.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 9/26 от 20.04.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: регистрационный номер: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108LJ5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Д. Крутолапов


3.2. Дата 21.04.2026г.