Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Акционерное общество "Победа"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188505, Ленинградская обл, м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, п Аннино, ул 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702180832
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05798-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=661
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- первый вопрос повестки дня:"За" 5 голосов, что составляет 100%; "Против" 0; "Воздержался" 0.
- второй вопрос повестки дня:"За" 5 голосов, что составляет 100%; "Против" 0; "Воздержался" 0.
- третий вопрос повестки дня:"За" 5 голосов, что составляет 100%; "Против" 0; "Воздержался" 0.
- четвертый вопрос повестки дня:"За" 5 голосов, что составляет 100%; "Против" 0; "Воздержался" 0.
- пятый вопрос повестки дня:"За" 5 голосов, что составляет 100%; "Против" 0; "Воздержался" 0.
- шестой вопрос повестки дня:"За" 5 голосов, что составляет 100%; "Против" 0; "Воздержался" 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
Одобрить совершенную АО "Победа" сделку, связанную с заключением Генерального соглашения об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам № 258550055Е, на которую в соответствии с п. 16.2.4 Устава Общества, распространяется порядок получения согласия на совершение крупных сделок, на условиях, содержащихся в Индивидуальных условиях Генерального соглашения об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам № 258550055Е от 16 октября 2025 г., являющегося Приложением № 1 к Протоколу.

Второй вопрос повестки дня:
Одобрить совершенную Обществом сделку, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 16 октября 2025 г. № 258550055Е, на которую в соответствии с п. 16.2.4 Устава Общества, распространяется порядок получения согласия на совершение крупных сделок, условия которого указаны в Дополнительном соглашении № 1 к Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 16 октября 2025 г. № 258550055Е, являющегося Приложением № 2 к Протоколу.

Третий вопрос повестки дня:
Одобрить совершенную Обществом сделку, связанную с заключением Генерального соглашения об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам № 7M-550LTTU-W30, на которую в соответствии с п. 16.2.4 Устава Общества, распространяется порядок получения согласия на совершение крупных сделок, на условиях, содержащихся в Индивидуальных условиях Генерального соглашения об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам № 7M-550LTTU-W30 от 19 марта 2026 г., являющегося Приложением № 3 к Протоколу.

Четвертый вопрос повестки дня:
Одобрить совершенную Обществом сделку, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 19 марта 2026 г. № 7M-550LTTU-W30, на которую в соответствии с п. 16.2.4 Устава Общества, распространяется порядок получения согласия на совершение крупных сделок, условия которого указаны в Дополнительном соглашении № 1 к Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 19 марта 2026 г. № 7M-550LTTU-W30, являющегося Приложением № 4 к Протоколу.

Пятый вопрос повестки дня:
Одобрить совершенную Обществом сделку, связанную с заключением Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-550CSPV-KPO, на которую в соответствии с п. 16.2.4 Устава Общества, распространяется порядок получения согласия на совершение крупных сделок, на условиях, содержащихся в Индивидуальных условиях открытия возобновляемой кредитной линии от 04 февраля 2026 г. № 7M-550CSPV-KPO, являющегося Приложением № 5 к Протоколу.

Шестой вопрос повестки дня:
Одобрить сделку, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 04.02.2026 (дата формирования) № 7M-550CSPV-KPO, на которую в соответствии с п. 16.2.4 Устава Общества, распространяется порядок получения согласия на совершение крупных сделок, условия которого указаны в проекте Дополнительного соглашения № 1 к к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 04.02.2026 (дата формирования) № 7M-550CSPV-KPO, являющегося Приложением № 6 к Протоколу

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
21 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
21 апреля 2026 года, № 21-04.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Махолин


3.2. Дата 21.04.2026г.