Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Публичное акционерное общество "Акционерная Компания Мослифтмонтаж"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента) Публичное акционерное общество "Акционерная Компания Мослифтмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Большая Никитская, д. 21/18, стр. 1, помещ. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700243504
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7703082948
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08419-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1565
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
В заседании приняли участие 3 (три) из 5 (пяти) действующих членов Совета директоров.
На основании п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон "Об акционерных обществах") и п. 14.15 Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

Результаты голосования:
Первый вопрос повестки дня: "Избрание лица, осуществляющего функции председателя Совета директоров ПАО "АК Мослифтмонтаж", и секретаря заседания Совета директоров ПАО "АК Мослифтмонтаж" 21.04.2026"
Результаты голосования:
"За" - 3 голоса (Перегудов Александр Вячеславович, Щербаков Олег Валериевич, Сасина Мария Владимировна),
"Против" - 0 голосов,
"Воздержалось" - 0 голосов.
Члены Совета директоров, не принявшие участия в голосовании, отсутствуют.
Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: "Предварительное утверждение годового отчета ПАО "АК Мослифтмонтаж"
Результаты голосования:
"За" - 3 голоса (Перегудов Александр Вячеславович, Щербаков Олег Валериевич, Сасина Мария Владимировна),
"Против" - 0 голосов,
"Воздержалось" - 0 голосов.
Члены Совета директоров, не принявшие участия в голосовании, отсутствуют.
Решение принято.

Третий вопрос повестки дня: "Рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО "АК Мослифтмонтаж" и порядку его выплаты"
Результаты голосования:
"За" - 3 голоса (Перегудов Александр Вячеславович, Щербаков Олег Валериевич, Сасина Мария Владимировна),
"Против" - 0 голосов,
"Воздержалось" - 0 голосов.
Члены Совета директоров, не принявшие участия в голосовании, отсутствуют.
Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня: "Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров"
Результаты голосования:
"За" - 3 голоса (Перегудов Александр Вячеславович, Щербаков Олег Валериевич, Сасина Мария Владимировна),
"Против" - 0 голосов,
"Воздержалось" - 0 голосов.
Члены Совета директоров, не принявшие участия в голосовании, отсутствуют.
Решение принято.

Пятый вопрос повестки дня: "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня"
Результаты голосования:
"За" - 3 голоса (Перегудов Александр Вячеславович, Щербаков Олег Валериевич, Сасина Мария Владимировна),
"Против" - 0 голосов,
"Воздержалось" - 0 голосов.
Члены Совета директоров, не принявшие участия в голосовании, отсутствуют.
Решение принято.

Шестой вопрос повестки дня: "Утверждение проектов (формулировок) решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров"
Результаты голосования:
"За" - 3 голоса (Перегудов Александр Вячеславович, Щербаков Олег Валериевич, Сасина Мария Владимировна),
"Против" - 0 голосов,
"Воздержалось" - 0 голосов.
Члены Совета директоров, не принявшие участия в голосовании, отсутствуют.
Решение принято.

Седьмой вопрос повестки дня: "Утверждение отчета о заключенных ПАО "АК Мослифтмонтаж" в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность"
Результаты голосования:
"За" - 3 голоса (Перегудов Александр Вячеславович, Щербаков Олег Валериевич, Сасина Мария Владимировна),
"Против" - 0 голосов,
"Воздержалось" - 0 голосов.
Члены Совета директоров, не принявшие участия в голосовании, отсутствуют.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. "Избрать для проведения заседания Совета директоров 21.04.2026 лицом, осуществляющим функции председателя Совета директоров ПАО "АК Мослифтмонтаж", Перегудова Александра Вячеславовича, секретарем - Щербакова Олега Валериевича, возложить проведение подсчета голосов на секретаря заседания Щербакова Олега Валериевича".

2. "Предварительно утвердить годовой отчёт ПАО "АК Мослифтмонтаж" за 2025 год (Приложение № 1 к настоящему протоколу Совета директоров)".

3. "Рекомендовать общему собранию акционеров не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "АК Мослифтмонтаж" за 2025 год".

4. "Провести годовое заседание общего собрания акционеров и утвердить следующее:
1) Утвердить:
способ принятия решений общим собранием акционеров – "заседание";
голосование на заседании совмещается с заочным голосованием;
возможность дистанционного участия в заседании – не предусмотрена;
дату и время проведения заседания - "28" мая 2026 года в 16 часов 30 минут;
время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - 16 часов 00 минут;
место проведения заседания: г. Москва, наб. Шлюзовая, д. 6, стр. 4;
дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: "25" мая 2026 года;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 21/18, стр. 1, пом. 5/1, ПАО "АК Мослифтмонтаж";
способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона "Об акционерных обществах": бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств – не предусмотрена;
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров - обыкновенные акции ПАО "АК Мослифтмонтаж";
дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - "03" мая 2026 года.
2) Поручить выполнение функций Счётной комиссии регистратору ПАО "АК Мослифтмонтаж" - АО "РДЦ ПАРИТЕТ".
3) Утвердить следующую повестку дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 отчетный год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
3. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации на 2026 год.
4) Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении заседания довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров ПАО "АК Мослифтмонтаж", путем размещения на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.liftservice.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, т.е. не позднее "06" мая 2026 года;
- сообщение о проведении заседания предоставить номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "АК Мослифтмонтаж", в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему протоколу Совета директоров).
5) Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления:
- годовой отчёт Общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение внутреннего аудита за 2025 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения заседания доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 21/18, стр. 1, пом. 5/1, с 10.00 до 16.00 часов по рабочим дням, а также доступна лицам, участвующим в годовом заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
Указанную информацию (материалы) предоставить номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "АК Мослифтмонтаж", в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
6) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "АК Мослифтмонтаж" следующих кандидатов:
• Перегудов Александр Вячеславович
• Щербаков Олег Валериевич
• Ковалев Валерий Владимирович
• Сасина Мария Владимировна
• Зайцев Андрей Викторович.
7) Предложить аудиторскую организацию ООО Аудиторская фирма "АВИААУДИТ-ПРОМ" (119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, пом. 1/1/2) для назначения общим собранием акционеров Общества.
8) Назначить Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Мишутину Екатерину Владимировну".

5. "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня (Приложение № 3 к настоящему протоколу Совета директоров).
Бюллетени для голосования направить заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО "АК Мослифтмонтаж" и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а также разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.liftservice.ru в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, т.е. не позднее "07" мая 2026 года.
Бюллетени для голосования в срок не позднее направления бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "АК Мослифтмонтаж" и имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить регистратору ПАО "АК Мослифтмонтаж" - АО "РДЦ ПАРИТЕТ" для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО "АК Мослифтмонтаж", в соответствии с правилами, установленными ст. 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам".

6. Утвердить проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны предоставляться лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания и направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "АК Мослифтмонтаж" (Приложение № 4 к настоящему протоколу Совета директоров).
Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня в срок не позднее направления бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "АК Мослифтмонтаж" и имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить регистратору ПАО "АК Мослифтмонтаж" - АО "РДЦ ПАРИТЕТ" для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "АК Мослифтмонтаж", в соответствии с правилами, установленными ст. 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам".

7. "Утвердить отчет о заключенных ПАО "АК Мослифтмонтаж" в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 5 к настоящему протоколу Совета директоров)".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 апреля 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров ПАО "АК Мослифтмонтаж" № б/н от 21 апреля 2026 года.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-08419-A, 28.01.2004г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZZ3Y3
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "АК Мослифтмонтаж" __________________ Е.В. Мишутина

3.2. Дата "21" апреля 2026 г. М.П.