Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.04.2026
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, бульвар Цветной, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700024560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736046991
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2306
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355; http://www.absolutbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 4 из 4 членов Совета Директоров.
Итоги голосования по 1 вопросу "О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета Директоров Банка по кадрам и вознаграждениям":
"ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу:
20 апреля 2026 года досрочно прекратить полномочия члена Правления Банка Фамилия Имя Отчество.

Определить следующий персональный состав Правления Банка 21 апреля 2026 года:
Фамилия Имя Отчество - Председатель Правления Банка;
Фамилия Имя Отчество - Заместитель Председателя Правления Банка;
Фамилия Имя Отчество - Заместитель Председателя Правления Банка;
Фамилия Имя Отчество - Заместитель Председателя Правления Банка;
Фамилия Имя Отчество - Заместитель Председателя Правления Банка.

Информация по вопросу повестки дня представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2026, Протокол № 629.
2.5. Повестка дня не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
Повестка дня не содержит вопросов, об образовании единоличного (временного единоличного), о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента.
Повестка дня не содержит вопрос, связанный с включением кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента.
Повестка дня содержит вопрос об образовании коллегиального исполнительных органов эмитента: для каждого члена Правления Банка указаны его фамилия, имя, отчество. Информация представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.А. Шогенов


3.2. Дата 21.04.2026г.