Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.04.2026
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, тер. Восточный Промышленный Район-Квартал 1, д. 6 стр. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747421247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727547261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг". Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг". Назначение Секретаря Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг"
2. Избрание членов Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии и инвестициям, Комитета по устойчивому развитию; образование Комитета по охране труда и промышленной безопасности Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" и утверждение его состава
3. Утверждение изменений условий договора с регистратором ПАО "СИБУР Холдинг" – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № СХ.37893 от 03.05.2023 с АО "НРК - Р.О.С.Т."

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо


3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №26/СХ от 16.03.2023)
Арсентьева Ляйсан Ринатовна


3.2. Дата 21.04.2026г.